pg电子游戏

pg电子游戏第七届董事会第十一次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

pg电子游戏第七届董事会第十一次会议于2021年4月8日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2021年3月29日以电话通知并电子邮件方式发出
；嵋橛Σ斡氡砭龆9人，现实参与表决董事9人
；嵋橛晒径鲁の鈖g电子游戏主持，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决定如下：

一、审议通过了《2020年度总经理工作汇报》。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

二、审议通过了《2020年度董事会工作汇报》。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

公司独立董事刘骁悍、王震、高沛勇向董事会提交了独立董事述职汇报，并将在2020年年度股东大会上进行述职。

《2020年度董事会工作汇报》和独立董事述职汇报同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《<2020年年度汇报>及提要》。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

《2020年年度汇报》及提要详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020年年度汇报提要（布告编号：2021-012）同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

四、审议通过了《2020年度财政决算汇报》。

公司 2020年度财政报表已经中勤万信管帐师事务所（特殊通常合资）审计，并出具了勤信审字【2021】第0606号尺度无保留定见的审计汇报。

2020年，公司实现交易总收入8,782,479,676.66元，归属于上市公司股东的净利润1,218,737,679.42元。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

五、审议通过了《2020年度利润分配与本钱公积金转增股本预案》。

董事会提议2020年度执行如下利润分配与本钱公积金转增股本预案：

以2020年12月31日总股本1,203,717,463股扣除不参加利润分配的已回购股份10,356,480股，即1,193,360,983股为基数，向整个股东每10股派发现金盈利10元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向整个股东每10股转增4股。

本次转增金额未超过汇报期末母公司“本钱公积股本溢价”余额。

本次利润分配与本钱公积金转增股本预案切合公司章程、《公司将来三年（2019-2021）股东回报打算》、企业管帐准则及有关政谋划定。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

六、审议通过了《2020年度内部节造评价汇报》。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

《2020年度内部节造评价汇报》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《2020年度召募资金存放与使用情况专项汇报》。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

《2020年度召募资金存放与使用情况专项汇报》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于聘用2021年度财政审计机构的议案》。

董事会决定持续聘用中勤万信管帐师事务所（特殊通常合资）作为公司2021年度财政审计机构，支付该所年度审计用度为180万元。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘用2021年度财政审计机构的布告》（布告编号：2021-015）。

九、审议通过了《关于预计2021年度日常关联买卖的议案》。

公司预计2021年杜纂关联方产生的日常关联买卖计算金额在3,978万元以内。

此议案属关联买卖，关联董事吴pg电子游戏、吴相君、吴瑞、李晨曦回避表决。

表决情况：赞成5票，否决0票，弃权0票。

内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2021年度日常关联买卖的布告》（布告编号：2021-016）。

十、审议通过了《关于使用部门临时闲置非公开刊行股票召募资金进行现金治理事项的议案》。

在保障日常经营运作资金需要、有效节造投资风险的情况下，公司及子公司决定使用额度不超过4亿元人民币的临时闲置召募资金采办安全性高的银行保本型理财富品、证券公司刊行的保本型收益凭证及其他金融机构刊行的有保本约定的理财富品，该额度在董事会审议通过之日起12个月内能够滚动使用。

董事会授权财政掌管人行使该项投资决策权并签署有关合同文件，并由公司财政掌管人掌管组织执行，公司财政中心具体操作。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部门临时闲置非公开刊行股票召募资金进行现金治理的布告》（布告编号：2021-017）。

十一、审议通过了《关于使用临时闲置自有资金采办短期理财富品的议案》。

在保障公司日常经营运作资金需要、有效节造投资风险的情况下，公司可使用部门临时闲置自有资金采办安全性高的保本型短期理财富品，额度不超过人民币15亿元，采办理财富品的额度在董事会审议通过之日起12个月内能够滚动使用，但累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。

董事会授权财政掌管人行使该项投资决策权并签署有关合同文件，并由公司财政掌管人掌管组织执行，公司财政中心具体操作。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用临时闲置自有资金采办短期理财富品的布告》（布告编号：2021-018）。

十二、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。

为满足出产经营资金需要，公司决定别离向中信银行股份有限公司克拉玛依分杏注中国银行股份有限公司克拉玛依分行申请综合授信额度，计算授信总额度不超过人民币6亿元。以上授信额度不蹬宗公司的融资金额，现实融资款金额凭据出产经营必要在授信额度内以各银行与公司现实产生的融资金额为准。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于增长公司经营领域的议案》。

原经营领域为：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、幼容量注射剂、中药配方颗粒、塑料制品的出产
；保健食品的出产、销售（许可出产种类以食品出产许可种类明细表核准的为准）
；饮料（固体饮料类、其他饮料类）的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）
；方便食品的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）
；中药提取物的出产
；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国度限造公司经营和不容进出口的商品和技术之表
；自有房屋租赁
；机械设备租赁
；家具、家用电器租赁
；农产品收购（不含粮食）
；糖果制品的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）
；企业治理征询服务
；健全治理征询服务（诊疗、医疗、生理征询之表）。（以下限分支机构经营）
；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的钻延注开发
；技术征询、服务、让渡
；通常货运，货物专用运输（冷藏保鲜）
；（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动）。

拟调换为：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、幼容量注射剂、中药配方颗粒、塑料制品的出产
；保健食品的出产、销售（许可出产种类以食品出产许可种类明细表核准的为准）
；饮料（固体饮料类、其他饮料类）的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）
；方便食品的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）
；中药提取物的出产
；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国度限造公司经营和不容进出口的商品和技术之表
；自有房屋租赁
；机械设备租赁
；家具、家用电器租赁
；农产品收购（不含粮食）
；低级农产品的采购、批发、零售
；糖果制品的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）
；企业治理征询服务
；健全治理征询服务（诊疗、医疗、生理征询之表）。（以下限分支机构经营）
；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的钻延注开发
；技术征询、服务、让渡
；通常货运，货物专用运输（冷藏保鲜）
；（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动）。

（注：经营领域内容最终以工商登记部门核准为准）

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于批改<公司章程>的议案》。

公司拟凭据经营领域的改观情况对公司章程的相应条款进行批改，具体情况如下：

原第十三条 ?经依法登记，公司的经营领域是：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、幼容量注射剂、中药配方颗粒、塑料制品的出产
；保健食品的出产、销售（许可出产种类以食品出产许可种类明细表核准的为准）
；饮料（固体饮料类、其他饮料类）的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）
；方便食品的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）
；中药提取物的出产
；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国度限造公司经营和不容进出口的商品和技术之表
；自有房屋租赁
；机械设备租赁
；家具、家用电器租赁
；农产品收购（不含粮食）
；糖果制品的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）
；企业治理征询服务
；健全治理征询服务（诊疗、医疗、生理征询之表）。（以下限分支机构经营）
；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的钻延注开发
；技术征询、服务、让渡
；通常货运，货物专用运输（冷藏保鲜）
；（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动）。

拟批改为：第十三条 ?经依法登记，公司的经营领域是：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、幼容量注射剂、中药配方颗粒、塑料制品的出产
；保健食品的出产、销售（许可出产种类以食品出产许可种类明细表核准的为准）
；饮料（固体饮料类、其他饮料类）的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）
；方便食品的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）
；中药提取物的出产
；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国度限造公司经营和不容进出口的商品和技术之表
；自有房屋租赁
；机械设备租赁
；家具、家用电器租赁
；农产品收购（不含粮食）
；低级农产品的采购、批发、零售
；糖果制品的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）
；企业治理征询服务
；健全治理征询服务（诊疗、医疗、生理征询之表）。（以下限分支机构经营）
；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的钻延注开发
；技术征询、服务、让渡
；通常货运，货物专用运输（冷藏保鲜）
；（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动）。

（注：经营领域内容最终以工商登记部门核准为准）

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

公司决定于2021年5月10日（周一）下午14：30时在克拉玛依市高新区天山大街238号pg电子游戏健全城会议室召开2020年年度股东大会，审议有关议案。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（布告编号：2021-019）。

特此布告。

pg电子游戏
董事会
2021年4月9日