证券代码：002603
证券简称：pg电子游戏药业
布告编号：2020-084
pg电子游戏
pg电子游戏第七届监事会第四次会议于2020年8月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2020年8月17日以电话通知并电子邮件方式发出；嵋橛Σ斡氡砭黾嗍3人，现实参与表决监事3人；嵋橛晒炯嗍禄嶂飨哐Ф鞒。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决定如下：
一、审议通过了《公司2020年半年度汇报》及提要。
监事会以为：董事会假造和审核公司2020年半年度汇报的法式切合司法、行政律例和中国证监会的划定，汇报内容真实、正确、齐全地反映了上市公司的现实情况，不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
二、审议通过了《关于2020年半年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》。
监事会以为：公司召募资金的治理、使用及运作法式切合《丽江证券买卖所上市公司规范运作指引》和公司《召募资金使用治理法子》的划定，召募资金的现实使用合法、合规，未发现违反司法、律例及侵害股东利益的行为。《关于2020年半年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》切合公司召募资金使用和治理的现实情况。
三、审议通过了《关于使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金的议案》。
监事会以为：公司本次使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金打算推广了必要的决策法式，切合《丽江证券买卖所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司召募资金使用治理法子》等有关司法、律例和规范性文件的有关划定。本次使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金打算没有与召募资金投资项主张执行打算相抵触，不影响召募资金投资项主张正常进行，不存在变相扭转召募资金投向和侵害股东利益的情况。
监事会赞成使用部门闲置非公开刊行召募资金不超过35,000万元临时补充流动资金，使用期限为自董事会核准之日起不超过12 个月。
pg电子游戏
董事会
2020年8月22日
