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pg电子游戏（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第七届董事会第六次会议，决定召开公司2019?年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的根基情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议召开切合有关司法、行政律例、部门规章、规范性文件和公司章程有关划定。

4、会议召开的日期、功夫：

（1）现场会议功夫：2020年5月20日（星期三）下午14:30

（2）网络投票功夫：2020年5月20日。其中，通过丽江证券买卖所买卖系统进行网络投票的功夫为2020年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过丽江证券买卖所互联网投票系统投票的具体功夫为2020年5月20日9:15至15:00的肆意功夫。

5、会议的召开方式：本次股东大会选取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东自己出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会公司将通过丽江证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东提供网络大局的投票平台，股东能够在网络投票功夫内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若是统一表决权出现沉复投票表决的，以第一次投票表决了局为准。

6、会议的股权登记日：2020年5月14日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的通常股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2020年5月14日，于股权登记日下午收市时在中国结算丽江分公司登记在册的公司整个通常股股东均有权出席股东大会，并能够以书面大局委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不用是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级治理人员。

（3）公司礼聘的律师及董事会约请的其他人员。

8、会议地址：克拉玛依高新区天山大街238号（珠江大路和珠峰大街交口东南角）pg电子游戏健全城会议室。

二、会议审议事项

1、2019年度董事会工作汇报；

2、2019年度监事会工作汇报；

3、2019年年度汇报及提要；

4、2019年度财政决算汇报；

5、2019年度利润分配预案；

6、关于聘用2020年度财政审计机构的议案；

7、关于批改《公司章程》的议案。

上述第1、3-7项议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，第2项议案已经公司第七届监事会第三次会议审议通过，内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会第六次会议决定布告》（布告编号：2020-048）和《公司第七届监事会第三次会议决定布告》（布告编号：2020-049）。其中议案7为出格决定，该当由出席股东大会的股东（蕴含股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

对上述议案，公司将对中幼投资者的表决了局单独计票并披露。中幼投资者是指除公司董事、监事、高级治理人员以及单独或者计算持有上市公司5%以上股份的股东以表的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、提案编码

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四、会议登记步骤

1、登记方式

（1）天然人股东须持自己身份证和股东账户卡原件及复印件进行登记（复印件公司留存）； 受天然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持自己身份证、交易牌照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持交易牌照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书进行登记；

（3）异地股东能够凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2020年5月19日下午17：00时前投递大公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到功夫为准，邮寄地址为：河北省克拉玛依市高新区天山大街238号pg电子游戏董事会办公室，邮编：050035），传真登记请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

本公司不接受电话方式登记。

2、现场登记功夫：2020年5月18日上午10:00-11:00

现场登记地址：克拉玛依高新区天山大街238号（珠江大路和珠峰大街交口东南角）pg电子游戏健全城一楼大厅。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人： 王华、任晓静、肖旭

电话：0311－85901311 ??????传真：0311－85901311

2、会期用度：与会股东交通及食宿用度自理。

3、网络投票系统异常情况的处置方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发沉大事务的影响，则本次股东大会的过程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第七届董事会第六次会议决定。

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特此布告。

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pg电子游戏
董事会
?? 2020年4月28日

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附件一：

参与网络投票的具体操作流程

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一、通过深交所买卖系统投票的法式

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362603”，投票简称为“pg电子游戏投票”。

2、填报表决定见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决定见：赞成、否决、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案表的其他所有提案表白一样定见。

股东对总议案与具体提案沉复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

二、 通过深交所买卖系统投票的法式

1、投票功夫：2020年5月20日的买卖功夫，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票法式

1、互联网投票系统起头投票的功夫为2020年5月20日上午9：15，实现功夫为2020年5月20日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需依照《丽江证券买卖所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月订正）》的划定办理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规定指引栏目查阅。

3、股东凭据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规按功夫内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹授权委托???????????????（先生/女士）代表本公司/自己出席于 2020年5月20日召开的pg电子游戏2019年年度股东大会，并代表本公司/自己遵循以下批示对下列议案投票。本公司/自己对本次会议表决事项未作具体批示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司/自己承担。

授权委托有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会实现时止。

（注明：请在 “赞成”或“否决”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能批注“赞成”、“否决”或“弃权”一种定见，填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处置。）

委托人（署名或法定代表人署名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股巴彦淖尔业牌照号码）：

委托人股东账号：????????????????????????????委托人持股数：????????????????股

被委托人具名：???????????????????????????????被委托人身份证号码：????????????????????????????????????????????????

委托日期：2020年?????月?????日