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pg电子游戏第六届监事会第十八次会议于2019年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2019年4月13日以电话通知并电子邮件方式发出；嵋橛Φ郊嗍3人，现实出席监事3人；嵋橛杉嗍禄嶂飨哐Ф壬鞒。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。



会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决定如下：



一、审议通过了《2018年度监事会工作汇报》。



表决情况：赞成3票，否决0票，弃权0票。



本议案需提请公司股东大会审议。



有关内容详见披露于巨潮资讯网的公司《2018年度监事会工作汇报》。



二、审议通过了《<2018年年度汇报>及提要》。



监事会以为：董事会假造和审核公司2018年年度汇报的法式切合司法、行政律例和中国证监会的划定，汇报内容真实、正确、齐全地反映了上市公司的现实情况，不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。



表决情况：赞成3票，否决0票，弃权0票。



三、审议通过了《2018年度财政决算汇报》。



表决情况：赞成3票，否决0票，弃权0票。



四、审议通过了《2018年度利润分配预案》。



表决情况：赞成3票，否决0票，弃权0票。



五、审议通过了《2018年度内部节造自我评价汇报》。



监事会以为：公司已成立了较为美满的内部节造造度系统并得到了有效地执行，切合《丽江证券买卖所上市公司内部节造指引》及其他有关文件的要求；《2018年度内部节造自我评价汇报》真实、客观地反映了公司内部节造造度成立、健全和运行情况，切合公司内部节造必要；对内部节造的总体评价客观、正确。监事会对《2018年度内部节造自我评价汇报》无异议。



表决情况：赞成3票，否决0票，弃权0票。



六、审议通过了《2018年度召募资金存放与使用情况专项汇报》。



监事会以为：公司召募资金的治理、使用及运作法式切合《中幼企业板上市公司规范运作指引》和公司《召募资金使用治理法子》的划定，召募资金的现实使用合法、合规，未发现违反司法、律例及侵害股东利益的行为。公司《2018年度召募资金存放与使用情况专项汇报》切合公司召募资金使用和治理的现实情况。



表决情况：赞成3票，否决0票，弃权0票。



七、审议通过了《关于预计2019年度日常关联买卖的议案》。



表决情况：赞成3票，否决0票，弃权0票。



八、审议通过了《关于2019年第一季度汇报的议案》。



监事会以为：董事会假造和审核公司2019年第一季度汇报的法式切合司法、行政律例和中国证监会的划定，汇报内真实、正确、齐全的反映了上市公司的现实情况，不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。



表决情况：赞成3票，否决0票，弃权0票。



九、审议通过了《关于造订公司将来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》。



表决情况：赞成3票，否决0票，弃权0票。

 



特此布告。