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证券代码：002603 证券简称：pg电子游戏药业布告编号：2019-021
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第六届董事会第二十一次会议决定布告

本公司及其董事会整个成员保障信息披露的内容真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

　　pg电子游戏第六届董事会第二十一次会议于2019年4月9日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2019年4月1日以电话通知并电子邮件方式发出；嵋橛Σ斡氡砭龆9人，现实参与表决董事9人；嵋橛晒径鲁の鈖g电子游戏主持，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。
　　会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于使用部门临时闲置非公开刊行股票召募资金进行现金治理的议案》。
　　公司及子公司决定使用最高额度不超过6.5亿元的临时闲置非公开刊行股票召募资金当令采办安全性高的银行保本型理财富品及银行以表其他金融机构刊行的有保本约定的理财富品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内能够滚动使用。
　　表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
　　此议案需提交公司股东大会审议。
　　详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部门临时闲置非公开刊行股票召募资金进行现金治理的布告》(布告编号：2019-023)。
　　二、审议通过了《关于确定回购股份用处的议案》。
　　为了进一步健全公司长效激励机造，吸引和留住人才，充分调动公司高级治理人员、主题及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和主题团队幼我利益结合在一路，推动公司的长远发展，公司决定将本次回购股份数量的80%用于执行股权激励打算，本次回购股份数量的20%依法注销削减公司注册本钱，具体股份数以最终回购股份数量为基准推算。
　　表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
　　详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于确定回购股份用处的布告》(布告编号：2019-024)。
　　三、审议通过了《关于批改<公司章程>的议案》。
　　凭据2018年10月26日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于批改<中华人民共和国公司法>的决定》划定，并结合公司现实情况，公司决定对《公司章程》进行部门批改，具体情况如下(订正处用加粗暗示)：

批改前

批改后

第二十三条公司鄙人列情况下，能够遵循司法、行政律例、部门规章和本章程的划定，收购本公司的股份：
（一）削减公司注册本钱；
（二）与持有本公司股票的其他公司归并；（三）将股份嘉奖给本公司职工；
（四）股东因对股东大会作出的公司归并、分立决定持异议，要求公司收购其股份的。除上述情景表，公司不进行买卖本公司股份的活动。

第二十三条公司鄙人列情况下，能够遵循司法、行政律例、部门规章和本章程的划定，收购本公司的股份：
（一）削减公司注册本钱；
（二）与持有本公司股票的其他公司归并；
（三）将股份用于员工持股打算或者股权激励；
（四）股东因对股东大会做出的公司归并、分立决定持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换上市公司刊行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为守护公司价值及股东权利所必须。
除上述情景表，公司不进行买卖本公司股份的活动。

第二十四条公司收购本公司股份，能够选择下列方式之一进行：
（一）证券买卖所集中竞价买卖方式；
（二）要约方式；
（三）有关监管部门认可的其他方式。

第二十四条公司收购本公司股份，能够选择下列方式之一进行：
（一）证券买卖所集中竞价买卖方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项划定的情景收购本公司股份的，该当通过公开的集中买卖方式进行。

第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，该当经股东大会决定。公司遵循第二十三条划定收购本公司股份后，属于第（一）项情景的，该当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情景的，该当在六个月内让渡或者注销。
公司遵循第二十三条第（三）项划定收购的本公司股份，将不超过本公司已刊行股份总额的百分之五；用于收购的资金该当从公司的税后利润中支出；所收购的股份该当在一年内让渡给职工。

第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，该当经股东大会决定。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项划定的情景收购本公司股份的，该当经三分之二以上董事出席的董事会会议决定。
公司遵循第二十三条划定收购本公司股份后，属于第（一）项情景的，该当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情景的，该当在6个月内让渡或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情景的，公司计算持有的本公司股份数不得超过本公司已刊行股份总额的10%，并该当在3年内让渡或注销。
公司收购本公司股份的，该当遵循《证券法》及中国证监会、证券买卖所的有关划定推广信息披露使命。

第四十条股东大会是公司的权势机构，依法行使下列权柄：
（一）决定公司的经营方针和投资打算；
……
（十八）审议司法、行政律例、部门规章或公司章程划定该当由股东大会决定的其他事项。

第四十条股东大会是公司的权势机构，依法行使下列权柄：
（一）决定公司的经营方针和投资打算；
……
（十八）决定因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项情景收购本公司股份的事项；
（十九）审议司法、行政律例、部门规章或公司章程划定该当由股东大会决定的其他事项。

第一百零七条董事会行使下列权柄：
（一）召集股东大会，并向股东大会汇报工作；
……
（十九）司法、行政律例、部门规章或本章程授予的其他权柄。
超过股东大会授权领域的事项，该当提交股东大会审议。

第一百零七条董事会行使下列权柄：（一）召集股东大会，并向股东大会汇报工作；
……
（十九）决定因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项情景收购本公司股份的事项；
（二十）司法、行政律例、部门规章或本章程授予的其他权柄。
超过股东大会授权领域的事项，该当提交股东大会审议。

　　表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　四、审议通过了《关于召开2019年第二次一时股东大会的议案》。
　　公司决定于2019年4月29日召开公司2019年第二次一时股东大会。
　　表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

　　详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第二次一时股东大会的通知》(布告编号：2019-025)。

　　特此布告。
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　　董事会
　　2019年4月10日