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 证券代码：002603      证券简称：pg电子游戏药业      布告编号：2018-058

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第六届董事会第十七次会议决定布告

pg电子游戏（以下简称“pg电子游戏药业”或“公司”）第六届董事会第十七次会议于2018年10月29日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2018年10月18日以电话通知并电子邮件方式发出；嵋橛Σ斡氡砭龆9人，现实参与表决董事9人；嵋橛晒径鲁吴pg电子游戏先生主持，公司监事及高级治理人员列席了会议。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决定如下：

一、审议通过了《公司2018年第三季度汇报》。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第三季度汇报正文》（布告编号:2018-061）和同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第三季度汇报全文》。

二、审议通过了《关于管帐政策调换的议案》。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调换管帐政策的布告》（布告编号:2018-060）。

特此布告。

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董事会

                                                                                              2018年10月30日