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 证券代码：002603        证券简称：pg电子游戏药业      布告编号：2018-045

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第六届董事会第十五次会议决定布告

pg电子游戏（以下简称 “公司”）第六届董事会第十五次会议于2018年8月30日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2018年8月23日以电话通知并电子邮件方式发出；嵋橛Σ斡氡砭龆9人，现实参与表决董事9人；嵋橛晒径鲁の鈖g电子游戏主持，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于对表捐赠的议案》。

公司决定向河北省中冀扶贫基金会捐资人民币980万元，用于扶贫事业。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对表捐赠的布告》（布告编号：2018-046）。

特此布告。

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董事会

                                                                                                 2018年8月30日