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 证券代码：002603        证券简称：pg电子游戏药业      布告编号：2018-034

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第六届董事会第十三次会议决定布告

 pg电子游戏（以下简称 “公司”）第六届董事会第十三次会议于2018年6月27日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2018年6月17日以电话通知并电子邮件方式发出；嵋橛Σ斡氡砭龆9人，现实参与表决董事9人；嵋橛晒径鲁の鈖g电子游戏主持，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决定如下：

一、审议通过了《关于将“pg电子游戏医药钻研院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目”结余召募资金用于“专利中药出产基地建设项目”的议案》。

公司决定将初次公开刊行股票募投项目“pg电子游戏医药钻研院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目”结余召募资金650.99万元（现实金额以转出当日银行结息余额为准）用于“专利中药出产基地建设项目”，并授权公司财政部门办理本次召募专项账户余额划转大公司其他召募资金专项账户及有关召募专项账户注销等事宜。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于将“pg电子游戏医药钻研院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目”结余召募资金用于“专利中药出产基地建设项目”的布告》（布告编号：2018-036）。

二、审议通过了《关于注销激励对象逾期未行权的股票期权的议案》。

公司决定注销2名激励对象逾期未行权的股票期权52.2万份。

表决情况：赞成3票，否决0票，弃权0票。

吴pg电子游戏、吴相君、郭双庚、赵韶华、李晨曦、吴瑞作为关联董事在表决时进行了回避。

详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销激励对象逾期未行权的股票期权的布告》（布告编号：2018-037）。

三、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。

为保障公司现金流充足，满足出产经营资金需要，公司决定向中国工商银行股份有限公司克拉玛依建华支行申请总额度不超过人民币3.2亿元的综合授信额度。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

特此布告。

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董事会

                                                                                                2018年6月27日