pg电子游戏药业

证券代码：002603 证券简称：pg电子游戏药业布告编号：2018-012

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第六届董事会第十一次会议决定

本公司及其董事会整个成员保障信息披露的内容真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

pg电子游戏（以下简称“pg电子游戏药业”或“公司”）第六届董事会第十一次会议于2018年3月26日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2018年3月15日以电话通知并电子邮件方式发出；嵋橛Σ斡氡砭龆8人，现实参与表决董事8人；嵋橛晒径鲁吴pg电子游戏先生主持，公司监事及高级治理人员列席了会议。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并决定如下：

一、审议通过了《关于增长公司经营领域的议案》。

凭据公司经营发展必要，公司拟增长经营领域：

原经营领域为：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、幼容量注射剂的出产；保健食品的出产、销售（许可出产种类以食品出产许可种类明细表核准的为准）；饮料（固体饮料类、其他饮料类）的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）；方便食品的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）；中药提取物的出产；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国度限造公司经营和不容进出口的商品和技术之表；自有房屋租赁；农产品收购（不含粮食）；糖果制品的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）；企业治理征询服务；健全治理征询服务（诊疗、医疗、生理征询之表）。（以下限分支机构经营）；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的钻延注开发；技术征询、服务、让渡。（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动）。

拟调换为：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、幼容量注射剂的出产；保健食品的出产、销售（许可出产种类以食品出产许可种类明细表核准的为准）；饮料（固体饮料类、其他饮料类）的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）；方便食品的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）；中药提取物的出产；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国度限造公司经营和不容进出口的商品和技术之表；自有房屋租赁；机械设备租赁；家具、家用电器租赁；农产品收购（不含粮食）；糖果制品的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）；企业治理征询服务；健全治理征询服务（诊疗、医疗、生理征询之表）。（以下限分支机构经营）；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的钻延注开发；技术征询、服务、让渡。（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动）。

（注：交易领域名称最终以工商登记部门核准为准）

表决情况：赞成8票，否决0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于批改<公司章程>的议案》。

公司拟凭据经营领域的改观情况对公司章程的相应条款进行批改，具体情况如下：

原第十三条经依法登记，公司的经营领域是：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、幼容量注射剂的出产；保健食品的出产、销售（许可出产种类以食品出产许可种类明细表核准的为准）；饮料（固体饮料类、其他饮料类）的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）；方便食品的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）；中药提取物的出产；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国度限造公司经营和不容进出口的商品和技术之表；自有房屋租赁；农产品收购（不含粮食）；糖果制品的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）；企业治理征询服务；健全治理征询服务（诊疗、医疗、生理征询之表）。（以下限分支机构经营）；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的钻延注开发；技术征询、服务、让渡；（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动）。

拟批改为：第十三条经依法登记，公司的经营领域是：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、幼容量注射剂的出产；保健食品的出产、销售（许可出产种类以食品出产许可种类明细表核准的为准）；饮料（固体饮料类、其他饮料类）的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）；方便食品的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）；中药提取物的出产；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国度限造公司经营和不容进出口的商品和技术之表；自有房屋租赁；机械设备租赁；家具、家用电器租赁；农产品收购（不含粮食）；糖果制品的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）；企业治理征询服务；健全治理征询服务（诊疗、医疗、生理征询之表）。（以下限分支机构经营）；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的钻延注开发；技术征询、服务、让渡；（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动）。

（注：交易领域名称最终以工商登记部门核准为准）

表决情况：赞成8票，否决0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2018年第一次一时股东大会的议案》。

公司决定于2018年4月12日召开公司2018年第一次一时股东大会。

表决情况：赞成8票，否决0票，弃权0票。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一次一时股东大会的通知》（布告编号：2018-013）。

特此布告。

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董事会

2018年3月26日