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第七届董事会第二十二次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

pg电子游戏第七届董事会第二十二次会议于2022年7月11日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2022年7月5日以电话通知并电子邮件方式发出；嵋橛Σ斡氡砭龆9人，现实参与表决董事9人；嵋橛晒径鲁の鈖g电子游戏主持，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》有关司法律规及本公司章程的划定。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金的议案》。

公司决定使用部门闲置非公开刊行召募资金不超过43,000万元临时补充流动资金，使用期限为自董事会核准之日起不超过12 个月。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金的布告》（布告编号：2022-041）。

特此布告。

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董事会

?2022年7月12日