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第七届董事会第二十四次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

pg电子游戏第七届董事会第二十四次会议于2022年8月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2022年8月16日以电话通知并电子邮件方式发出；嵋橛Σ斡氡砭龆9人，现实参与表决董事9人；嵋橛晒径鲁の鈖g电子游戏主持，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决定如下：

一、审议通过了《2022年半年度汇报》及提要。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

《2022年半年度汇报》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度汇报提要》同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于2022年半年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

《关于2022年半年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于使用临时闲置自有资金采办短期理财富品的议案》。

在保障公司日常经营运作资金需要、有效节造投资风险的情况下，公司可使用部门临时闲置自有资金采办中低风险、安全性较高、流动性好的短期理财富品，额度不超过人民币15亿元。采办理财富品的额度在本次董事会审议通过之日起12个月内能够滚动使用，但累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用临时闲置自有资金采办短期理财富品的布告》（布告编号：2022-052）。

特此布告。

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监事会

2022年8月26日