pg电子游戏

pg电子游戏
第七届监事会第十八次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏
。

pg电子游戏第七届监事会第十八次会议于2023年2月10日在公司会议室以现场方式召开
。本次会议通知和文件于2023年2月6日以电话通知并电子邮件方式发出
；嵋橛Φ郊嗍3人，现实出席监事3人
；嵋橛杉嗍禄嶂飨哐Ф壬鞒
。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定
。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
。

凭据《公司法》《公司章程》蹬仔关划定，监事会将进行换届选举
。凭据《公司章程》有关划定，公司第八届监事会设监事3人，其中职工代表监事 1 人
。公司第七届监事会提名高学东、刘根武为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）
。公司第八届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起推算
。

表决情况：赞成3票，否决0票，弃权0票
。

此议案需提交公司股东大会审议
。

公司无最近二年内曾担任过公司董事或者高级治理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一情景；无单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一情景
。

经2023年2月9日公司第三届第七次职工代表大会选举产生的职工代表监事牛瑞华直接进入公司第八届监事会，任期与第八届监事会一致
。详见公司同日披露的《关于选举第八届监事会职工代表监事的布告》（布告编号：2023-015）
。

特此布告
。

pg电子游戏

监事会

2023年2月11日

附件

非职工代表监事候选人简历

（1）高学东先生，1970年诞生，中国国籍，无境表居留权，中医专业，学士学位，主任中医师专业技术职称
。1993年7月至2010年8月任河北pg电子游戏钻研院副院长兼新药临床部主任；2010年8月起，任河北pg电子游戏医药钻研院副院长兼新药临床部主任、公司监事
。现任公司第七届监事会主席、河北pg电子游戏医药钻研院有限公司董事兼副院长、北京pg电子游戏医药钻研院有限公司董事、pg电子游戏健全科技有限公司监事、pg电子游戏健全城（北京）科技有限公司监事
。

高学东先生现持有本公司1,240,238股股票，与公司控股股东及现实节造人之间不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级治理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所纪律处罚，无因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情景，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查问平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情景，不存在深交所《自律监管指引第1号–主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为监事的情景，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提
。

（2）刘根武先生，1973年诞生，中国国籍，无境表居留权，中专学历，民族传统体育专业
。2005年起任公司秘书科副主任，2012年5月起任公司后勤部主任，2014年8月起任公司监事
。现任公司第七届监事会监事、行政中心后勤部主任
。

刘根武先生现持有本公司10,780股股票，与公司控股股东及现实节造人之间不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级治理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所纪律处罚，无因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情景，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查问平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情景，不存在深交所《自律监管指引第1号–主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为监事的情景，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提
。