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第八届董事会第一次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。
pg电子游戏第八届董事会第一次会议于2023年2月27日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2023年2月21日以电话通知并电子邮件方式发出；嵋橛Σ斡氡砭龆9人，现实参与表决董事9人；嵋橛啥鲁の庀嗑鞒，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决定如下：
一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》。
选举吴相君为公司第八届董事会董事长。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。
凭据《公司法》等司法律规及《公司章程》的有关划定，公司第八届董事会决定设立战术与规划委员会、审计委员会、薪酬与查核委员会、提名委员会四个董事会专门委员会，各专门委员会组成人员如下：
战术与规划委员会：吴相君（召集人）、刘骁悍 、吴瑞、李晨曦
审计委员会：陈刚（召集人）、韩志国、张秋莲
薪酬与查核委员会：韩志国（召集人）、刘骁悍、徐卫东
提名委员会：刘骁悍（召集人）、韩志国、吴相君
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘用公司高级治理人员的议案》。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
聘用吴相君为公司总经理，聘用张秋莲、张科源、王蔚、周晓林为公司副总经理，聘用吴瑞为公司董事会秘书，聘用李晨曦为公司财政掌管人。
公司独立董事就公司高级治理人员的聘用事项颁发了独立定见，以为本次聘用的高级治理人员的经验切合《公司法》的划定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情景，其任职资格合法；本次公司聘用高级治理人员的法式切合国度司法、律例和《公司章程》的有关划定。本次董事会聘用的公司高级治理人员勤勉求实，拥有肯定的职业经历和专业素养能胜任所聘职务的要求。
四、审议通过了《关于聘用公司平生名望董事长的议案》。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘用公司平生名望董事长的布告》（布告编号：2023-016）。
特此布告。
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董事会
2023年2月28日
附：
高级治理人员简历
1、总经理
吴相君先生，1975年诞生，中国国籍，无境表居留权，中医专业，硕士学位、英国格林威治大学工商治理硕士、副主任医师。历任公司营销中心总经理、常务副总经理，现任公司董事长兼总经理、吕梁pg电子游戏药业有限公司董事长、pg电子游戏万洲国际造药有限公司董事。
吴相君先生持有公司股票347,728,119股，为公司现实节造人吴pg电子游戏先生之子，董事吴瑞女士之兄，董事李晨曦先生之表弟，与吴pg电子游戏先生、吴瑞女士同属公司现实节造人，与现实节造人吴pg电子游戏先生、董事吴瑞女士、董事李晨曦先生和副总经理周晓林先生同为公司IPO时《一致行动和谈》签署方。除上述关系表，吴相君先生与公司其他董事、监事、高级治理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所纪律处罚，无因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情景，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查问平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情景，不存在深交所《自律监管指引第1号–主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为高级治理人员的情景，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
2、副总经理
（1）张秋莲女士，1970年诞生，中国国籍，无境表居留权，学士学位，北京大学EMBA，中级经济师职称，中共党员。历任公司营销中心副总经理、公共事务部主任。现任公司董事兼副总经理、吕梁pg电子游戏药业有限公司董事、pg电子游戏健全科技有限公司董事长兼经理。
张秋莲女士现持有本公司380,992股股票，与公司控股股东及现实节造人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级治理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所纪律处罚，无因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情景，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查问平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情景，不存在深交所《自律监管指引第1号–主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为高级治理人员的情景，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
（2）张科源先生，1967年诞生，中国国籍，无境表居留权，中医专业，学士学位，副主任医师，营销师。历任公司销售部经理、营销中心副总经理，现任公司副总经理、营销公司总经理。
张科源先生未持有公司股票，与公司控股股东及现实节造人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级治理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所纪律处罚，无因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情景，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查问平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情景，不存在深交所《自律监管指引第1号–主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为高级治理人员的情景，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
（3）王蔚女士，1970年诞生，中国国籍，无境表居留权，在职钻研生，高级经济师。历任河北pg电子游戏医药集团有限公司人事部主任、人力资源部副主任兼培训部主任、总裁办公室主任、行政部主任、供给中心主任，现任公司副总经理、行政中心总监、克拉玛依pg电子游戏中药饮片有限公司董事、河北大运河医药物流有限公司监事、北京康岭国际观光社有限公司执行董事、克拉玛依高新区凯旋门大酒店有限公司执行董事、故城pg电子游戏康养酒店有限公司执行董事、克拉玛依pg电子游戏药堂大药房连锁有限公司监事。
王蔚女士现持有本公司2,010,165股股票，与公司控股股东及现实节造人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级治理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所纪律处罚，无因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情景，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查问平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情景，不存在深交所《自律监管指引第1号–主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为高级治理人员的情景，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
（4）周晓林先生，1970年诞生，中国国籍，无境表居留权，地皮规划与利用专业，学士学位。历任公司销售代表、区域主管、地域经理、大区经理、公共事务中心总监。现任公司供给中心总监。
周晓林先生现持有本公司530,320股股票，与现实节造人吴pg电子游戏先生及董事长吴相君先生、董事吴瑞女士和董事李晨曦先生同为公司IPO时《一致行动和谈》签署方，与公司其他董事、监事、高级治理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所纪律处罚，无因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情景，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查问平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情景，不存在深交所《自律监管指引第1号–主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为高级治理人员的情景，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
3、财政掌管人
李晨曦先生，1973年诞生，中国国籍，无境表居留权，管帐学专业，硕士学位。历任公司营销中心财政部主任、财政部主任、财政中心主任。现任公司董事兼财政掌管人、吕梁pg电子游戏药业有限公司董事、pg电子游戏万洲国际造药有限公司董事、海南pg电子游戏药业有限公司董事。
李晨曦先生未持有公司股票，为公司现实节造人吴pg电子游戏先生之表甥、吴相君先生和吴瑞女士之表兄，与现实节造人吴pg电子游戏先生及董事长吴相君先生、董事吴瑞女士、副总经理周晓林先生同为公司IPO时《一致行动和谈》签署方。除上述关系表，李晨曦先生与公司现任其他董事、监事、高级治理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所纪律处罚，无因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情景，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查问平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情景，不存在深交所《自律监管指引第1号–主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为高级治理人员的情景，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
4、董事会秘书
吴瑞女士，1980年诞生，中国国籍，无境表居留权，国际商法专业，法学博士，曾任pg电子游戏医药集团证券与投资事务部副经理、公司副总经理。现任公司董事会秘书、第八届董事会董事、北京pg电子游戏药业有限公司董事长、pg电子游戏健全科技有限公司董事。
吴瑞女士持有公司股票39,096,008股，为公司现实节造人吴pg电子游戏先生之女，董事长吴相君先生之妹、董事李晨曦先生之表妹，与现实节造人吴pg电子游戏先生、董事长吴相君先生同属公司现实节造人，与现实节造人吴pg电子游戏先生、董事长吴相君先生、董事李晨曦先生和周晓林先生同为公司IPO时《一致行动和谈》签署方。除上述关系表，吴瑞女士与公司其他董事、监事、高级治理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所纪律处罚，无因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情景，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查问平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情景，不存在深交所《自律监管指引第1号–主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为高级治理人员的情景，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。