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第八届董事会第二次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。
pg电子游戏第八届董事会第二次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2023年4月15日以电话通知并电子邮件方式发出；嵋橛Σ斡氡砭龆9人 ，现实参与表决董事9人；嵋橛晒径鲁の庀嗑鞒 ，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决定如下：
一、审议通过了《2022年度总经理工作汇报》。
表决情况：赞成9票 ，否决0票 ，弃权0票。
二、审议通过了《2022年度董事会工作汇报》。
表决情况：赞成9票 ，否决0票 ，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
公司现任独立董事刘骁悍和任期届满离职的独立董事王震、高沛勇向董事会提交了独立董事述职汇报 ，并将在 2022年年度股东大会上进行述职。
? 《2022年度董事会工作汇报》和独立董事述职汇报同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过了《<2022年年度汇报>及提要》。
表决情况：赞成9票 ，否决0票 ，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
《2022年年度汇报》及提要详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ，2022年年度汇报提要（布告编号：2023-027）同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。
四、审议通过了《2022年度财政决算汇报》。
公司2022年度财政报表已经中勤万信管帐师事务所（特殊通常合资）审计 ，并出具了勤信审字【2023】第1246号尺度无保留定见的审计汇报。
2022年 ，公司实现交易收入12,532,841,028.58元 ，归属于上市公司股东的净利润2,354,365,048.83元。
表决情况：赞成9票 ，否决0票 ，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
五、审议通过了《2022年度利润分配预案》。
凭据中勤万信管帐师事务所（特殊通常合资）出具的勤信审字【2023】第1246号审计汇报的审计了局 ，2022年度母公司实现净利润1,769,039,260.31元 ，按10%比例提取法定剩余公积金176,903,926.03元后 ，加上以前年度未分配利润4,446,871,412.10元 ，减去2022年度支付的2021年度现金股利501,211,612.80元 ，截止2022年12月31日 ，计算可供股东分配的利润为 5,537,795,133.58元。
董事会提议2022年度执行如下利润分配预案：
以2022年12月31日总股本1,670,705,376股为基数 ，向整个股东每10股派发现金盈利5元（含税） ，送红股0股（含税） ，不以本钱公积金转增股本。
本次利润分配预案切合公司章程、企业管帐准则及有关政谋划定。
表决情况：赞成9票 ，否决0票 ，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
六、审议通过了《2022年度内部节造评价汇报》。
表决情况：赞成9票 ，否决0票 ，弃权0票。
《2022年度内部节造评价汇报》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《2022年环境、社会及治理汇报》。
表决情况：赞成9票 ，否决0票 ，弃权0票。
《2022年环境、社会及治理汇报》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《2022年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》。
表决情况：赞成9票 ，否决0票 ，弃权0票。
《2022年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于聘用2023年度财政及内控审计机构的议案》。
表决情况：赞成9票 ，否决0票 ，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘用2023年度财政及内控审计机构的布告》（布告编号：2023-032）。
十、审议通过了《关于预计2023年度日常关联买卖的议案》。
公司预计2023年杜纂关联方产生的日常关联买卖计算金额在6,300万元以内。
此议案属关联买卖 ，关联董事吴相君、吴瑞、李晨曦回避表决。
表决情况：赞成6票 ，否决0票 ，弃权0票。
内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2023年度日常关联买卖的布告》（布告编号：2023-031）。
十一、审议通过了《公司2023年第一季度汇报》。
表决情况：赞成9票 ，否决0票 ，弃权0票。
内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度汇报》（布告编号：2023-028）。
十二、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司克拉玛依黄河大路支行申请银行综合授信额度的议案》。
为满足出产经营资金需要 ，公司决定向中国银行股份有限公司克拉玛依黄河大路支行申请2023年度总额度不超过人民币8亿元的综合授信额度 ，业务种类为流动资金贷款、贴现、债券投资及债券承销等业务 ，具体金额、期限等以双方签定的合同为准 ，担保方式为信誉融资 ，授信期限为1年。
以上授信额度不蹬宗公司的融资金额 ，现实融资款金额凭据出产经营必要在授信额度内以银行与公司现实产生的融资金额为准。
表决情况：赞成9票 ，否决0票 ，弃权0票。
十三、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司克拉玛依开发区支行申请银行综合授信额度的议案》。
为满足出产经营资金需要 ，公司决定向中国建设银行股份有限公司克拉玛依开发区支行申请2023年度总额度不超过人民币20亿元的授信额度 ，业务种类为流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、国内表信誉证开具、债券投资及债券承销、供给链等业务 ，具体金额、期限等以双方签定的合同为准 ，担保方式为信誉融资 ，授信期限为2年。
以上授信额度不蹬宗公司的融资金额 ，现实融资款金额凭据出产经营必要在授信额度内以银行与公司现实产生的融资金额为准。
表决情况：赞成9票 ，否决0票 ，弃权0票。
十四、审议通过了《关于向中原银行股份有限公司克拉玛依分行申请银行综合授信额度的议案》。
为满足出产经营资金需要 ，公司决定向中原银行股份有限公司克拉玛依分行申请2023年度总额度不超过人民币3亿元的综合授信额度 ，业务种类为国内信誉证开立、国内信誉证远期确认付款、银行承兑汇票、贸易承兑汇票等业务 ，具体金额、期限等以双方签定的合同为准 ，担保方式为信誉融资 ，授信期限为1年。
以上授信额度不蹬宗公司的融资金额 ，现实融资款金额凭据出产经营必要在授信额度内以银行与公司现实产生的融资金额为准。
表决情况：赞成9票 ，否决0票 ，弃权0票。
十五、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司克拉玛依分行申请银行综合授信额度的议案》。
为满足出产经营资金需要 ，公司决定向招商银行股份有限公司克拉玛依分行申请2023年度总额度不超过人民币6亿元的综合授信额度 ，业务种类为流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、债券投资及债券承销等业务 ，具体金额、期限等以双方签定的合同为准 ，担保方式为信誉融资 ，授信期限为1年。
以上授信额度不蹬宗公司的融资金额 ，现实融资款金额凭据出产经营必要在授信额度内以银行与公司现实产生的融资金额为准。
表决情况：赞成9票 ，否决0票 ，弃权0票。
十六、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司克拉玛依分行申请银行综合授信额度的议案》。
为满足出产经营资金需要 ，公司决定向兴业银行股份有限公司克拉玛依分行申请总额度不超过人民币7亿元的综合授信额度 ，业务种类为流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、私募债权投资、债券投资及债券承销等业务 ，担保方式为信誉免担保 ，授信期限为1年。
以上授信额度不蹬宗公司的融资金额 ，现实融资款金额凭据出产经营必要在授信额度内以银行与公司现实产生的融资金额为准。
表决情况：赞成9票 ，否决0票 ，弃权0票。
十七、审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司克拉玛依分行申请银行综合授信额度的议案》。
为满足出产经营资金需要 ，公司决定向中国民生银行股份有限公司克拉玛依分行申请2023年度总额度不超过人民币6亿元的综合授信额度 ，业务种类为流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现等业务 ，具体金额、期限等以双方签定的合同为准 ，担保方式为信誉融资 ，授信期限为1年。
以上授信额度不蹬宗公司的融资金额 ，现实融资款金额凭据出产经营必要在授信额度内以银行与公司现实产生的融资金额为准。
表决情况：赞成9票 ，否决0票 ，弃权0票。
十八、审议通过了《关于调换管帐政策的议案》。
公司因执行财政部颁布的准则诠释第15号、准则诠释第16号的有关划定 ，对公司管帐政策进行了调换。
本次管帐政策调换是公司凭据财政部颁布的企业管帐准则进行的合理调换 ，切合国度统一的《企业管帐准则》及有关划定 ，可能客观公正地反映公司财政情况和经营成就 ，为投资者提供靠得住、正确的管帐信息。
表决情况：赞成9票 ，否决0票 ，弃权0票。
内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调换管帐政策的布告》（布告编号:2023-035）。
十九、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
公司决定于2023年5月19日（周五）下午14:40在克拉玛依市高新区天山大街238号pg电子游戏健全城会议室召开2022年年度股东大会 ，审议有关议案。
表决情况：赞成9票 ，否决0票 ，弃权0票。
内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（布告编号：2023-033）。
特此布告。
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2023年4月26日