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证券代码：

002603

证券简称：

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2023-065

布告编号：

pg电子游戏

关于批改《公司章程》的布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

pg电子游戏（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年11月16日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于批改<公司章程>的议案》。
凭据《公司法》《证券法》以及《上市公司独立董事治理法子》蹬仔关司法、行政律例、规范性文件的最新划定，结合公司现实情况，公司决定对现有的《公司章程》予以订正。具体情况如下：

批改前	批改后
第四十五条??公司召开股东大会的地址为：公司住所地会议室。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地址不得调换；确需调换的，召集人该当在现场会议召开日前至少2个工作日布告并注明原因。股东大会将设置会场，以现场会议大局召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参与股东大会提供方便。股东通过上述方式参与股东大会的，视为出席。	第四十五条??公司召开股东大会的地址为：公司住所地会议室或会议通知中确定的地址。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地址不得调换；确需调换的，召集人该当在现场会议召开日前至少2个工作日布告并注明原因。股东大会将设置会场，以现场会议大局召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参与股东大会提供方便。股东通过上述方式参与股东大会的，视为出席。
第一百条???董事能够在职期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职汇报。董事会将在二日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或者独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有管帐专业人士，该董事的辞职汇报该当鄙人任董事添补因其辞职产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍该当遵循司法、行政律例、部门规章和本章程划定，推广董事职务。除前款所列情景表，董事辞职自辞职汇报投递董事会时生效。	第一百条???董事能够在职期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职汇报。董事会将在二日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或者独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有管帐专业人士，该董事的辞职汇报该当鄙人任董事添补因其辞职产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍该当遵循司法、行政律例、部门规章和本章程划定，推广董事职务。公司该当自独立董事提出辞职之日起六十日内实现补选。除前款所列情景表，董事辞职自辞职汇报投递董事会时生效。
第一百零七条??董事会行使下列权柄：（一）召集股东大会，并向股东大会汇报工作；（二）执行股东大会的决定；（三）决定公司的经营打算和投资规划；（四）造订公司的年度财政预算规划、决算规划；（五）造订公司的利润分配规划和添补吃亏规划；（六）造订公司增长或削减注册本钱、刊行债券或其他证券及上市规划；（七）拟订本公司沉大收购、回购公司股票或者归并、分立、遣散及调换公司大局的规划；（八）在股东大会授权领域内，决定公司对表投资、收购销售资产、资产抵押、对表担保事项、委托理财、关联买卖、对表捐赠等事项；（九）决定公司内部治理机构的设置；（十）聘用或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级治理人员，并决定其报答事项和赏罚事项；凭据总经理的提名，聘用或者解聘公司副总经理、财政掌管人等高级治理人员，并决定其报答事项和赏罚事项；（十一）造订公司的根基治理造度；（十二）造订本章程的批改规划；（十三）治理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请礼聘或更换为公司审计的管帐师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并查抄总经理的工作；（十六）审议核准公司拟与关联天然人产生的买卖金额在30万元人民币以上的关联买卖；审议核准公司拟与关联法人产生的买卖金额在300万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联买卖；（十七）审议除需由股东大会核准以表的担保事项；（十八）审议公司每一天然年度内累计产生的金额在3,000万元人民币以上5,000万元人民币以下的对表捐赠事项；（十九）司法、行政律例、部门规章或本章程授予的其他权柄。公司董?事会设立审计委员会，并凭据必要设立战术与规划、提名、薪酬与查核等有关专门委员会。专门委员会对董事会掌管，遵循本章程和董事会授权推广职责，提案该当提交董事会审议决定。专门委员会成员全数由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会中独立董事占无数并担任召集人，审计委员会的召集报答管帐专业人士。董事会掌管造订专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。超过股东大会授权领域的事项，该当提交股东大会审议。	第一百零七条??董事会行使下列权柄：（一）召集股东大会，并向股东大会汇报工作；（二）执行股东大会的决定；（三）决定公司的经营打算和投资规划；（四）造订公司的年度财政预算规划、决算规划；（五）造订公司的利润分配规划和添补吃亏规划；（六）造订公司增长或削减注册本钱、刊行债券或其他证券及上市规划；（七）拟订本公司沉大收购、回购公司股票或者归并、分立、遣散及调换公司大局的规划；（八）在股东大会授权领域内，决定公司对表投资、收购销售资产、资产抵押、对表担保事项、委托理财、关联买卖、对表捐赠等事项；（九）决定公司内部治理机构的设置；（十）聘用或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级治理人员，并决定其报答事项和赏罚事项；凭据总经理的提名，聘用或者解聘公司副总经理、财政掌管人等高级治理人员，并决定其报答事项和赏罚事项；（十一）造订公司的根基治理造度；（十二）造订本章程的批改规划；（十三）治理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请礼聘或更换为公司审计的管帐师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并查抄总经理的工作；（十六）审议核准公司拟与关联天然人产生的买卖金额在30万元人民币以上的关联买卖；审议核准公司拟与关联法人产生的买卖金额在300万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联买卖；（十七）审议除需由股东大会核准以表的担保事项；（十八）审议公司每一天然年度内累计产生的金额在3,000万元人民币以上5,000万元人民币以下的对表捐赠事项；（十九）司法、行政律例、部门规章或本章程授予的其他权柄。公司董?事会设立审计委员会，并凭据必要设立战术与规划、提名、薪酬与查核等有关专门委员会。专门委员会对董事会掌管，遵循本章程和董事会授权推广职责，提案该当提交董事会审议决定。专门委员会成员全数由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的召集报答管帐专业人士。董事会掌管造订专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。超过股东大会授权领域的事项，该当提交股东大会审议。
第一百九十九条??本章程自颁布之日起执行。	第一百九十九条??本章程自股东大会审议通过之日起执行。

注：《公司章程》其他条款不变。

本次章程订正需提交公司2023年第二次一时股东大会审议通过后生效，待股东大会审议通过后，公司将向登记机关申请办理《公司章程》登记。

特此布告。

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董事会

2023年11月17日

批改前	批改后
第四十五条??公司召开股东大会的地址为：公司住所地会议室。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地址不得调换；确需调换的，召集人该当在现场会议召开日前至少2个工作日布告并注明原因。股东大会将设置会场，以现场会议大局召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参与股东大会提供方便。股东通过上述方式参与股东大会的，视为出席。	第四十五条??公司召开股东大会的地址为：公司住所地会议室或会议通知中确定的地址。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地址不得调换；确需调换的，召集人该当在现场会议召开日前至少2个工作日布告并注明原因。股东大会将设置会场，以现场会议大局召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参与股东大会提供方便。股东通过上述方式参与股东大会的，视为出席。
第一百条???董事能够在职期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职汇报。董事会将在二日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或者独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有管帐专业人士，该董事的辞职汇报该当鄙人任董事添补因其辞职产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍该当遵循司法、行政律例、部门规章和本章程划定，推广董事职务。除前款所列情景表，董事辞职自辞职汇报投递董事会时生效。	第一百条???董事能够在职期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职汇报。董事会将在二日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或者独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有管帐专业人士，该董事的辞职汇报该当鄙人任董事添补因其辞职产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍该当遵循司法、行政律例、部门规章和本章程划定，推广董事职务。公司该当自独立董事提出辞职之日起六十日内实现补选。除前款所列情景表，董事辞职自辞职汇报投递董事会时生效。
第一百零七条??董事会行使下列权柄：（一）召集股东大会，并向股东大会汇报工作；（二）执行股东大会的决定；（三）决定公司的经营打算和投资规划；（四）造订公司的年度财政预算规划、决算规划；（五）造订公司的利润分配规划和添补吃亏规划；（六）造订公司增长或削减注册本钱、刊行债券或其他证券及上市规划；（七）拟订本公司沉大收购、回购公司股票或者归并、分立、遣散及调换公司大局的规划；（八）在股东大会授权领域内，决定公司对表投资、收购销售资产、资产抵押、对表担保事项、委托理财、关联买卖、对表捐赠等事项；（九）决定公司内部治理机构的设置；（十）聘用或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级治理人员，并决定其报答事项和赏罚事项；凭据总经理的提名，聘用或者解聘公司副总经理、财政掌管人等高级治理人员，并决定其报答事项和赏罚事项；（十一）造订公司的根基治理造度；（十二）造订本章程的批改规划；（十三）治理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请礼聘或更换为公司审计的管帐师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并查抄总经理的工作；（十六）审议核准公司拟与关联天然人产生的买卖金额在30万元人民币以上的关联买卖；审议核准公司拟与关联法人产生的买卖金额在300万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联买卖；（十七）审议除需由股东大会核准以表的担保事项；（十八）审议公司每一天然年度内累计产生的金额在3,000万元人民币以上5,000万元人民币以下的对表捐赠事项；（十九）司法、行政律例、部门规章或本章程授予的其他权柄。公司董?事会设立审计委员会，并凭据必要设立战术与规划、提名、薪酬与查核等有关专门委员会。专门委员会对董事会掌管，遵循本章程和董事会授权推广职责，提案该当提交董事会审议决定。专门委员会成员全数由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会中独立董事占无数并担任召集人，审计委员会的召集报答管帐专业人士。董事会掌管造订专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。超过股东大会授权领域的事项，该当提交股东大会审议。	第一百零七条??董事会行使下列权柄：（一）召集股东大会，并向股东大会汇报工作；（二）执行股东大会的决定；（三）决定公司的经营打算和投资规划；（四）造订公司的年度财政预算规划、决算规划；（五）造订公司的利润分配规划和添补吃亏规划；（六）造订公司增长或削减注册本钱、刊行债券或其他证券及上市规划；（七）拟订本公司沉大收购、回购公司股票或者归并、分立、遣散及调换公司大局的规划；（八）在股东大会授权领域内，决定公司对表投资、收购销售资产、资产抵押、对表担保事项、委托理财、关联买卖、对表捐赠等事项；（九）决定公司内部治理机构的设置；（十）聘用或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级治理人员，并决定其报答事项和赏罚事项；凭据总经理的提名，聘用或者解聘公司副总经理、财政掌管人等高级治理人员，并决定其报答事项和赏罚事项；（十一）造订公司的根基治理造度；（十二）造订本章程的批改规划；（十三）治理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请礼聘或更换为公司审计的管帐师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并查抄总经理的工作；（十六）审议核准公司拟与关联天然人产生的买卖金额在30万元人民币以上的关联买卖；审议核准公司拟与关联法人产生的买卖金额在300万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联买卖；（十七）审议除需由股东大会核准以表的担保事项；（十八）审议公司每一天然年度内累计产生的金额在3,000万元人民币以上5,000万元人民币以下的对表捐赠事项；（十九）司法、行政律例、部门规章或本章程授予的其他权柄。公司董?事会设立审计委员会，并凭据必要设立战术与规划、提名、薪酬与查核等有关专门委员会。专门委员会对董事会掌管，遵循本章程和董事会授权推广职责，提案该当提交董事会审议决定。专门委员会成员全数由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的召集报答管帐专业人士。董事会掌管造订专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。超过股东大会授权领域的事项，该当提交股东大会审议。
第一百九十九条??本章程自颁布之日起执行。	第一百九十九条??本章程自股东大会审议通过之日起执行。