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关于预计2024年度日常关联买卖的布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

一、日常关联买卖根基情况

（一）日常关联买卖概述

pg电子游戏（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司因经营必要，与公司控股股东pg电子游戏医药科技有限公司（以下简称“pg电子游戏医药科技”）及其子公司pg电子游戏络病健全医疗治理有限公司（以下简称“pg电子游戏络病”）、河北pg电子游戏国医堂健全医疗治理有限公司（含分公司）（以下简称“pg电子游戏国医堂”）、pg电子游戏德衡医院（吕梁）有限公司（以下简称“pg电子游戏德衡医院”）、克拉玛依pg电子游戏健全体检中心有限公司（以下简称“pg电子游戏体检中心”）、pg电子游戏互联网医院（河北）有限公司（以下简称“pg电子游戏互联网医院”）以及河北pg电子游戏医院之间存在日常经营性关联买卖。

凭据公司（含子公司）与关联方2023年度买卖的现实情况并合理预计，公司预计2024年与关联方日常关联买卖总额不超过人民币6,262万元。

凭据《丽江证券买卖所股票上市规定》的划定及《公司章程》蹬仔关划定，该关联买卖事项的核准权限在本公司董事会关联买卖审批权限内，无需经股东大会审议核准。

（二）预计日常关联买卖类别和金额

（三）上一年度日常关联买卖现实产生情况

单元：人民币万元

二、关联方介绍与关联关系

（一）关联方根基情况

1、pg电子游戏医药科技有限公司

住所：海南省？谑行阌⑶腊采萍夹鲁敲腊惨唤29号pg电子游戏国际大厦908室

企业性质：有限责任公司（天然人独资）

法定代表人：李秀卿

注册本钱：6,263.40万元

成立日期：1999年2月4日

经营领域：中医药临床科延注技术征询；实业项主张投资、治理和经营（需专项审批的未经核准不得经营）；自有房屋租赁。（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动。）

2、河北pg电子游戏医院

河北pg电子游戏医院系民办非企业单元、非投机性医疗机构，重要提供医院医疗服务，开办资金4,857万元，法人代表为吴pg电子游戏，住所：克拉玛依市新石北路385号。

3、河北pg电子游戏国医堂健全医疗治理有限公司

住所：克拉玛依高新区天山大街238号集团办公楼3楼南区

法定代表人：刘增祥

注册本钱：2,000万元

成立日期：2017年4月5日

经营领域：医疗企业治理及征询；企业治理；健全治理征询；信息系统集成服务；推算机、网络技术开发、技术征询、技术服务、技术让渡；软件开发、销售、服务；数据处置和存储服务；多媒体设计服务；医疗服务（仅限分公司经营）；中药、西药、食品、保健品、医疗器械的零售（仅限分公司经营）。（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动）。

4、pg电子游戏络病健全医疗治理有限公司

住所：克拉玛依高新区天山大街238号集团办公楼3楼

法定代表人：贾振华

注册本钱：1亿元

成立日期：2016年8月4日

经营领域：医疗企业治理及征询；企业治理；健全治理征询；医疗器械的零售；预包装食品、特殊食品（特殊医学用处配方食品、婴幼儿配方乳粉、其它婴幼儿配方食品、保健食品）的零售，会议服务；美容服务。（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动）

5、pg电子游戏德衡医院（吕梁）有限公司

住所：河北省吕梁市故城县经济开发区融兴路010号

法定代表人：贾振华

注册本钱：3000万元

成立日期：2021年12月23日

经营领域：中西医结合医院；医疗服务、健全征询服务、互联网医疗。（以上经营领域凭有效资质经营）（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动）

6、pg电子游戏互联网医院（河北）有限公司

住所：河北省克拉玛依市桥西区新石北路385号

法定代表人：贾振华

注册本钱：5000万元

成立日期：2021年7月13日

经营领域：许可项目：依附实体医院的互联网医院服务；食品销售；药品互联网信息服务；药品零售；互联网信息服务；第二类增值电信业务；在线数据处置与买卖处置业务（经营类电子商务）；广播电视节目造作经营；医疗器械互联网信息服务。（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动，具体经营项目以有关部门核准文件或许可证件为准）通常项目：保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；技术服务、技术开发、技术征询、技术互换、技术让渡、技术推广；软件开发；健全征询服务（不含诊疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；远程健全治理服务；信息征询服务（不含许可类信息征询服务）；互联网数据服务；医护人员防护用品零售；第二类医疗器械销售；特殊医学用处配方食品销售。（除依法须经核准的项目表，凭交易牌照依法自主发展经营活动）

7、克拉玛依pg电子游戏健全体检中心有限公司

住所：克拉玛依高新区天山大街238号集团办公楼2-3楼

法定代表人：贾振华

注册本钱：1000万元

成立日期：2021年11月15日

经营领域：通常项目：企业治理征询；健全征询服务（不含诊疗服务）；特殊医学用处配方食品销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；会议及展览服务；停车场服务。（除依法须经核准的项目表，凭交易牌照依法自主发展经营活动）许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营；药物临床试验服务；医疗美容服务；食品销售。（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动，具体经营项目以有关部门核准文件或许可证件为准）

（二）关联关系注明

pg电子游戏医药科技持有公司31. 53%股份，为公司控股股东；河北pg电子游戏医院为pg电子游戏医药科技所属民办非投机组织；pg电子游戏络病为pg电子游戏医药科技控股80%的子公司，pg电子游戏国医堂、pg电子游戏德衡医院、pg电子游戏互联网医院、pg电子游戏体检中心为pg电子游戏络病全资子公司。

上述情况切合《丽江证券买卖所股票上市规定》第6.3.3条划定的情景，故公司与pg电子游戏医药科技、河北pg电子游戏医院、pg电子游戏络病、pg电子游戏国医堂、pg电子游戏德衡医院、pg电子游戏互联网医院、pg电子游戏体检中心均组成关联关系。

（三）履约能力分析

pg电子游戏医药科技、河北pg电子游戏医院、pg电子游戏国医堂、pg电子游戏络病、pg电子游戏德衡医院、pg电子游戏互联网医院、克拉玛依体检中心依法存续且经营正常，不存在履约能力阻碍，以往年度亦未产生过不履约行为，公司与其产生的买卖不存在坏账风险。经查问，上述关联方不属于失信被执行人。

三、关联买卖的重要内容

1、定价政策与凭据：依照“平正、公开、公正的准则，依照市场价值协商确定。

2、关联买卖用度支付功夫及结算方式：由双方参照有关买卖及正常业务通例确定。

3、关联买卖和谈签署情况

（1）公司于2007年3月1日与河北pg电子游戏医院签署《房屋租赁合同》，河北pg电子游戏医院租赁公司位于克拉玛依高新区天山大街238号的造剂车间，构筑面积575平米，用于出产造剂，年租金480,000元，租赁期限自2007年3月1日至2025年2月28日。

（2）公司将在董事会审议通过后，和上述关联方别离就上述买卖事项签定买卖和谈。

四、关联买卖的主张及对公司的影响

（1）公司（含子公司）向河北pg电子游戏医院销售的药品重要系连花清瘟胶囊、参松养心胶囊、通心络胶囊、消渴灵片等。河北pg电子游戏医院作为一所综合性医院，患者群体较不变，医院按患者汗青就诊情况确定药品库存。公司与河北pg电子游戏医院协商，利用该医院络病理论宣传平台，增长对公司产品推广力度，双方看好公司产品在其销售增长潜力。同时，河北pg电子游戏医院为三级甲等医院，拥有较好的发展药品临床试验前提，可为公司提供产品临床试验所需的有关服务。

（2）pg电子游戏国医堂的分公司（中医诊所）是以络病理论为领导，秉承国度非物质文化遗产 “中医络病医治步骤”，为患者提供诊疗服务的机构。公司（含子公司）向pg电子游戏国医堂的分公司（中医诊所）销售的药品重要为普药及饮片等。

（3）公司（含子公司）向pg电子游戏络病销售的商品重要为饮料、保健品及食品等，向其提供的服务内容重要是餐饮、会务服务等；公司（含子公司）委托pg电子游戏络病治理pg电子游戏药堂天山花圃店。

（4）公司（含子公司）与pg电子游戏体检中心发展员工体检合作。

（5）公司（含子公司）向pg电子游戏德衡医院（吕梁）有限公司销售的商品重要为药品、饮片、饮料、保健品及食品等，向其提供的服务内容重要是餐饮、会务服务，代收暖气费等，pg电子游戏德衡医院为公司提供体检服务，代付水电业务并实时结算。

（6）pg电子游戏互联网医院向公司（含子公司）提供市场推广服务。上述买卖金额占同类买卖比例较低，二者之间不存在沉大关联买卖。

公司与上述关联方的买卖金额较低，且占同类买卖比沉也较低，公司主交易务不会对其形成依赖，不会对公司业绩组成沉大影响，不存在侵害公司股东和中幼股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。

五、独立董事专门委员会定见

公司第八届董事会独立董事专门会议召开第一次会议，审议通过了《关于2024 年度日常关联买卖预计的议案》。

独立董事以为：（1）公司与各重要关联方的日常关联买卖切合公司 2024 年度经营所必要，且涉及金额占公司同类业务比沉较低，对公司的财政情况、经营成就不会组成沉大影响，公司的主交易务不会因而类关联买卖而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性；关联买卖定价准则为按市场价值定价，遵循平正、公正、公开的准则，不存在侵害公司和整个股东出格是中幼股东利益的行为。

（2）公司2023年度日常关联买卖对公司日常经营及业绩未产生沉大影响，2023年度关联买卖现实产生总额未超过预计总金额，现实产生金额与预计金额存在差距属于正常的经营行为，切合公司现实经营情况，买卖定价公允、合理，未出现侵害公司及整个股东利益，出格是中幼股东利益的情景。

（3）我们赞成公司关于2024年度预计日常关联买卖事项内容，赞成将该议案提交公司第八届董事会第九次会议审议。董事会审议上述关联买卖预计的议案时，关联董事吴相君、吴瑞、李晨曦应予以回避表决。

六、监事会审议情况

2024年4月26日，公司第八届监事会第六次会议对《关于预计2024年度日常关联买卖的议案》进行了审议，以3票赞成、0 票否决、0票弃权的表决了局审议通过。监事会以为，公司 2024 年预计产生的日常关联买卖在平正合理、双方协商一致的基础上进行，买卖价值切合公开、平正、公正的准则，买卖方式切合市场经营规定，决策法式切合有关司法、律例及公司章程的划定，不存在侵害公司和整个股东出格是中幼股东利益的情景。关联买卖事项不会影响公司的独立性，公司的主交易务不会因而类关联买卖而对关联方形成依赖。监事会赞成公司 2024年杜纂关联方预计产生的日常关联买卖事项。

七、备查文件1、第八届董事会第九次会议决定；

2、第八届监事会第六次会议决定；

3、第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决定。

特此布告。

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董事会

2024年4月27日