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证券代码：

002603

证券简称：

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2025-045

布告编号：

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第八届董事会第十九次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

pg电子游戏（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2025年12月5日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2025年11月26日以电话通知并电子邮件方式发出；嵋橛Τ鱿9人，现实出席董事9人；嵋橛晒径鲁の庀嗑鞒，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决定如下：

一、审议通过了《关于批改<公司章程>的议案》。

凭据《中华人民共和国公司法》《丽江证券买卖所股票上市规定》及《上市公司章程指引》《上市公司股东会规定》等有关司法律规、规范性文件的最新划定，并结合公司现实情况，公司决定对现有的《公司章程》予以订正。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于批改<公司章程>的布告》（布告编号：2025-047）。

本议案需提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于造订、订正公司部门治理造度的议案》。

为美满公司治理系统，提升规范运作水平，凭据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套造度规定执行有关过渡期铺排》《上市公司章程指引》蹬仔关划定，公司结合现实情况，对部门治理造度进行造订、订正，共造订造度3项、订正造度25项。其中，对《股东大会议事规定》订正同时将其改名为《股东会议事规定》，对《董事、监事和高级治理人员持股改观治理造度》订正同时将其改名为《董事、高级治理人员持股改观治理造度》。

本议案的子议案2.01至2.28均审议通过，具体子议案及表决情况如下：

子议案序号	子议案名称	子议案表决情况	是否必要提交股东大会审议
2.01	关于造订《独立董事专门会议造度》的议案	赞成9票，否决0票，弃权0票	是
2.02	关于造订《管帐师事务所选聘造度》的议案	赞成9票，否决0票，弃权0票	是
2.03	关于造订《董事、高级治理人员去职治理造度》的议案	赞成9票，否决0票，弃权0票	否
2.04	关于订正《董事会议事规定》的议案	赞成9票，否决0票，弃权0票	是
2.05	关于订正《股东会议事规定》的议案	赞成9票，否决0票，弃权0票	是
2.06	关于订正《独立董事造度》的议案	赞成9票，否决0票，弃权0票	是
2.07	关于订正《关联买卖治理造度》的议案	赞成9票，否决0票，弃权0票	是
2.08	关于订正《经营决策治理造度》的议案	赞成9票，否决0票，弃权0票	是
2.09	关于订正《融资与对表担保治理法子》的议案	赞成9票，否决0票，弃权0票	是
2.10	关于订正《董事会秘书工作细则》的议案	赞成9票，否决0票，弃权0票	否
2.11	关于订正《总经理工作细则》的议案	赞成9票，否决0票，弃权0票	否
2.12	关于订正《召募资金使用治理法子》的议案	赞成9票，否决0票，弃权0票	否
2.13	关于订正《内部审计造度》的议案	赞成9票，否决0票，弃权0票	否
2.14	关于订正《黑幕信息知恋人登记治理造度》的议案	赞成9票，否决0票，弃权0票	否
2.15	关于订正《子公司治理造度》的议案	赞成9票，否决0票，弃权0票	否
2.16	关于订正《沉大信息内部汇报造度》的议案	赞成9票，否决0票，弃权0票	否
2.17	关于订正《信息披露治理造度》的议案	赞成9票，否决0票，弃权0票	否
2.18	关于订正《接待与推广工作造度》的议案	赞成9票，否决0票，弃权0票	否
2.19	关于订正《投资者关系治理造度》的议案	赞成9票，否决0票，弃权0票	否
2.20	关于订正《董事、高级治理人员持股改观治理造度》的议案	赞成9票，否决0票，弃权0票	否
2.21	关于订正《董事会审计委员会年报工作规程》的议案	赞成9票，否决0票，弃权0票	否
2.22	关于订正《年报信息披露沉大差错责任查究造度》的议案	赞成9票，否决0票，弃权0票	否
2.23	关于订正《防备大股东及其关联方资金占用造度》的议案	赞成9票，否决0票，弃权0票	否
2.24	关于订正《审计委员会工作细则》的议案	赞成9票，否决0票，弃权0票	否
2.25	关于订正《提名委员会工作细则》的议案	赞成9票，否决0票，弃权0票	否
2.26	关于订正《薪酬与查核委员会工作细则》的议案	赞成9票，否决0票，弃权0票	否
2.27	关于订正《战术与规划委员会工作细则》的议案	赞成9票，否决0票，弃权0票	否
2.28	关于订正《非金融企业债务融资工具信息披露事务治理造度》的议案	赞成9票，否决0票，弃权0票	否

本议案的子议案2.01-2.02、2.04-2.09共8项子议案需提请股东大会审议。

造订、订正后的上述造度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议通过了《关于管帐估计调换的议案》。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于管帐估计调换的布告》（布告编号：2025-048）。

四、审议通过了《关于召募资金投资项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金的议案》。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会审议。

内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召募资金投资项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金的布告》（布告编号：2025-049）。

五、审议通过了《关于召开2025年第二次一时股东大会的议案》。

公司决定于2025年12月22日（周一）下午14：50时在克拉玛依市高新区天山大街238号pg电子游戏健全城会议室召开2025年第二次一时股东大会，审议有关议案。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次一时股东大会的通知》（布告编号：2025-050）。

特此布告。

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董事会

2025年12月6日