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第八届董事会第二十次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

pg电子游戏第八届董事会第二十次会议于2026年3月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2026年3月18日以电话通知并电子邮件方式发出；嵋橛Σ斡氡砭龆9人，现实参与表决董事9人；嵋橛晒径鲁の庀嗑鞒，公司高级治理人员列席了会议。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决定如下：

一、审议通过了《关于批改<公司章程>的议案》。

凭据《中华人民共和国公司法》《丽江证券买卖所股票上市规定》及《上市公司章程指引》等有关司法律规、规范性文件划定，并结合公司现实情况，对《公司章程》予以订正。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于批改<公司章程>的布告》（布告编号：2026-010）。

此议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于召开2026年第一次一时股东会的议案》。

公司定于2026年4月13日召开2026年第一次一时股东会。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次一时股东会的通知》（布告编号：2026-011）。

特此布告。

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董事会

2026年3月27日