pg电子游戏

?证券代码：002603???? 证券简称：pg电子游戏药业??????? 布告编号：2018-036

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关于将“pg电子游戏医药钻研院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目”结余召募资金用于“专利中药出产基地建设项目”的布告

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pg电子游戏（以下简称“公司”）于2018年6月27日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于将“pg电子游戏医药钻研院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目”结余召募资金用于“专利中药出产基地建设项目”的议案》
。公司决定将初次公开刊行股票募投项目“pg电子游戏医药钻研院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目”结余召募资金650.99万元（现实金额以转出当日银行结息余额为准）用于“专利中药出产基地建设项目”，并授权公司财政部门办理本次召募专项账户余额划转大公司其他召募资金专项账户及有关召募专项账户注销等事宜
。具体情况如下：

一、公司召募资金根基情况

公司经中国证券监督治理委员会《关于核准pg电子游戏初次公开刊行股票的批复》（证监许可[2011]1068号）文核准，由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）选取网下询价配售与网上资金申购定价刊行相结合的方式刊行人民币通常股（A 股）6,500万股
。刊行价值为每股 34.56 元
。应召募资金总额为人民币224,640万元，扣除承销费和保荐费7,900万元后的召募资金为人民币216,740万元
。已由主承销商中信证券于 2011 年7 月22日别离汇入公司召募资金专用账户
。

另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他刊行用度 1,100.60万元后，公司初次公开刊行股票召募资金净额为人民币 215,639.40万元
。上述资金到位情况业经中勤万信管帐师事务所有限公司验证，并出具（2011）中勤验字第07047号《验资汇报》
。公司对召募资金采取了专户存储造度
。

公司初次公开刊行A股股票的召募资金投资项目总投资为168,923.71万元，投入的具体项目情况如下：

单元：万元

二、“pg电子游戏医药钻研院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目”召募资金使用及结余情况

（一）“pg电子游戏医药钻研院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目”召募资金使用及结余情况

截至2018年5月31日，“pg电子游戏医药钻研院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目”已建设实现，项目打算总投资额36,973.71万元，项目现实投入召募资金39,370.15万元，项目产生的利钱收入减去有关手续费后资金为3,047.43万元，该项目利用账户产生的利钱收入支付了项目资金款2,396.44万元，项目结余召募资金金额650.99万元
。项目召募资金的具体使用及结余情况如下表所示：

????????????????????????????????????????????????? 单元：万元

（二）召募资金结余的原因

公司在项目建设过程中，严控召募资金项主张建设质量，出格是在设备采购时通过多轮招投标机造，充分保障设备的使用职能、配置最优
。该项主张资金结余重要由项目存储资金利钱收入产生
。

三、本次使用部门募投项目结余资金投入项目情况

公司初次公开刊行股票募投项目“专利中药出产基地建设项目”目前尚未结项
。截至2018年5月31日，该项目召募资金投入情况如下：

单元：万元

为了确保该募投项主张资金需要，凭据《丽江证券买卖所股票上市规定》、《丽江证券买卖所中幼企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的划定，结合公司出产经营需要及财政情况，公司决定将已结项的募投项目“pg电子游戏医药钻研院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目”的结余资金650.99万元（现实金额以转出当日银行结息余额为准）用于募投项目“专利中药出产基地建设项目”中，上述项目投入结余资金后如仍有资金缺口，公司将使用自有资金补足
。结余资金转出后，公司将注销“pg电子游戏医药钻研院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目”召募资金专项账户
。因存在审批日至执行日利钱收入改观的影响，现实转出金额以转出当日银行结息余额为准
。

凭据《丽江证券买卖所中幼企业板上市公司规范运作指引》等有关划定，此事项属公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议
。

董事会授权公司财政部门办理本次召募专项账户余额划转大公司其他召募资金专项账户及有关召募专项账户注销等事宜
。

四、独立董事独立定见

我们以为：公司决定将已结项的募投项目“pg电子游戏医药钻研院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目”的结余资金650.99万元（现实金额以转出当日银行结息余额为准）用于募投项目“专利中药出产基地建设项目”中，并授权公司财政部门办理本次召募专项账户余额划转大公司其他召募资金专项账户及有关召募专项账户注销等事宜，切合公司出产经营及财政情况需要，切合《进一步规范上市公司召募资金使用的通知》、《丽江证券买卖所股票上市规定》、《上市公司治理准则》、《丽江证券买卖所中幼企业板上市公司规范运作指引》、《丽江证券买卖所中幼企业板信息披露业务备忘录29号：召募资金使用》等有关规定及《公司章程》的划定
。因而，我们赞成公司将初次公开刊行股票募投项目“pg电子游戏医药钻研院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目”结余召募资金650.99万元（现实金额以转出当日银行结息余额为准）用于“专利中药出产基地建设项目”，并授权公司财政部门办理本次召募专项账户余额划转大公司其他召募资金专项账户及有关召募专项账户注销等事宜
。

五、保荐机构定见

中金公司以为：pg电子游戏药业本次使用部门结余召募资金用于其他召募资金投资项目事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事颁发了明确赞成定见，推广了必要的决策法式，切合《丽江证券买卖所股票上市规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》、《丽江证券买卖所中幼企业板上市公司规范运作指引》等律例文件的划定和《pg电子游戏章程》的划定，pg电子游戏药业本次使用部门结余召募资金用于其他召募资金投资项目，不会对召募资金投资项主张执行以及公司的正常经营产生不利影响，不存在侵害公司和中幼股东利益的情景
。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决定；

2、公司第六届监事会第十三次会议决定；

3、独立董事关于第六届董事会第十三次会议有关事项的独立定见；

4、中国国际金融股份有限公司《关于pg电子游戏使用部门结余召募资金用于其他召募资金投资项主张核查定见》
。

特此布告
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董事会

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2018年6月27日