pg电子游戏

 证券代码：002603     证券简称：pg电子游戏药业        布告编号：2018-037

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关于注销激励对象逾期未行权的股票期权的布告

pg电子游戏（以下简称“公司”）于2018年6月27日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销激励对象逾期未行权的股票期权的议案》
。公司决定注销2名激励对象逾期未行权的股票期权52.2万份
。具体情况如下：

一、股权激励打算简述

1、公司于2013年3月15日别离召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《pg电子游戏首期股票期权与限度性股票激励打算（草案）》及其提要
。其后公司向中国证监会上报了申请登记资料
。

2、凭据中国证监会的反馈定见，公司对《pg电子游戏首期股票期权与限度性股票激励打算（草案）》进行了订正，并于2013年5月3日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《pg电子游戏首期股票期权与限度性股票激励打算草案（订正稿）》及其提要
。该激励打算经中国证监会登记无异议
。

3、2013年5月24日，公司2013年第二次一时股东大审议通过了《pg电子游戏首期股票期权与限度性股票激励打算草案（订正稿）》及其它事项，公司股票期权与限度性股票激励打算获得股东大会核准
。

4、公司于2013年6月17日别离召开了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限度性股票的议案》、《关于调整股权激励对象名单、授予数量和授予价值的议案》
。本次限度性股票和股票期权授予日为2013年6月17日
。其中：限度性股票授予数量为1041.2万股，授予对象共127人，授予价值为12.68元/股
；股票期权授予数量为363.7万份，授予对象共49人，行权价值为25.02元/份
。

5、公司于2013年7月15日别离召开了第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十二会议，审议通过了《关于确认预留限度性股票的授予价值、获授激励对象名单及份额的议案》和《关于向激励对象授予预留限度性股票的议案》
。本次预留限度性股票授予日为2013年7月15日，授予数量为105.2万股，授予对象共9人，授予价值为12.54元/股（最终现实授予8人，授予数量97.2万股）
。

6、公司于2014年3月7日别离召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于确认预留限度性股票的授予价值、获授激励对象名单及份额的议案》、《关于向激励对象授予预留限度性股票的议案》和《关于回购注销部门已不切合激励前提的激励对象已获授但尚未解锁的限度性股票和已获授但尚未行权的股票期权的议案》
。本次预留限度性股票授予日为2014年3月7日，授予数量为10.4万股，授予对象3人，授予价值为17.22元/股
。公司同时决定回购注销4名去职激励对象持有的已获授但尚未解锁的56.2万股限度性股票和已获授但尚未行权的7.1万份股票期权
。

7、公司于2014年6月12日别离召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于确认预留限度性股票的授予价值、获授激励对象名单及份额的议案》、《关于向激励对象授予预留限度性股票的议案》和《关于回购注销部门已不切合激励前提的激励对象已获授但尚未解锁的限度性股票和已获授但尚未行权的股票期权的议案》
。本次预留限度性股票授予日为2014年6月12日，授予数量为2.4万股，授予对象1人，授予价值为15.08元/股
。公司同时决定回购注销2名去职激励对象持有的已获授但尚未解锁的6万股限度性股票和已获授但尚未行权的5.1万份股票期权
。

8、公司于2014年9月18日别离召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整限度性股票回购价值和股票期权行权价值的议案》、《关于回购注销部门已不切合激励前提的激励对象已获授但尚未解锁的限度性股票的议案》
。公司决定对限度性股票回购价值和股票期权行权价值进行调整，同时决定回购注销1名去职激励对象持有的已获授但尚未解锁的8.4万股限度性股票
。

9、公司于2015年3月16日别离召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部门已不切合激励前提的激励对象已获授但尚未解锁的限度性股票的议案》
。公司决定注销1名去职激励对象持有的已获授但尚未解锁的5.5万股限度性股票
。

10、公司于2015年6月3日别离召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整限度性股票回购价值和股票期权授予数量、行权价值的议案》，对限度性股票回购价值和股票期权授予数量、行权价值进行了调整，同时审议通过了《关于注销部门已不切合激励前提的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》，决定注销1名去职激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权
。

11、公司于2015年6月18日别离召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司首期股票期权与限度性股票激励打算第一个行权/解锁期行权/解锁的议案》
。董事会以为《股权激励打算》第一个行权/解锁期的行权/解锁前提已经成就，赞成依照《股权激励打算》的有关划定，办理第一个行权/解锁期的股票期权行权/限度性股票解锁的有关事宜
。

本次可行权的股票期权数量为138.56万份，可行权期限为2015年6月17日至2016年6月16日
；本次可解锁并上市流通的限度性股票数量为402.04万股，上市流通日为2015年7月6日
。

12、公司于2015年10月28日别离召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部门已不切合激励前提的激励对象已获授但尚未解锁的限度性股票的议案》
。公司决定回购注销2名去职激励对象持有的已获授但尚未解锁的10.8万股限度性股票
。

13、公司于2016年3月29日别离召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部门已不切合激励前提的激励对象已获授但尚未解锁的限度性股票和已获授但尚未行权的股票期权的议案》
。公司决定回购注销1名去职激励对象持有的已获授但尚未解锁的12.8万股限度性股票和2名去职激励对象持有的已获授但尚未行权的72.16万份股票期权
。

14、公司于2016年6月23日别离召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整限度性股票回购价值和股票期权行权价值的议案》、《关于注销激励对象逾期未行权的股票期权的议案》、《关于公司首期股票期权与限度性股票激励打算第二期行权解锁的议案》和《关于公司首期股票期权与限度性股票激励打算预留限度性股票第一期解锁的议案》等议案，对限度性股票回购价值和股票期权行权价值进行了调整，决定注销1名激励对象逾期未行权的股票期权2.8万份，同时以为《股权激励打算》第二个行权/解锁期的行权/解锁前提和预留限度性股票第一个解锁期的解锁前提已经成就，赞成依照《股权激励打算》的有关划定，办理有关股票期权行权和限度性股票、预留限度性股票解锁的有关事宜
。

15、公司于2016年6月23日别离召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整限度性股票回购价值和股票期权行权价值的议案》、《关于注销激励对象逾期未行权的股票期权的议案》、《关于公司首期股票期权与限度性股票激励打算第二期行权解锁的议案》和《关于公司首期股票期权与限度性股票激励打算预留限度性股票第一期解锁的议案》等议案，对限度性股票回购价值和股票期权行权价值进行了调整，决定注销1名激励对象逾期未行权的股票期权2.8万份，同时以为《股权激励打算》第二个行权/解锁期的行权/解锁前提和预留限度性股票第一个解锁期的解锁前提已经成就，赞成依照《股权激励打算》的有关划定，办理有关股票期权行权和限度性股票、预留限度性股票解锁的有关事宜
。

本次可行权的股票期权数量为180.78万份，可行权期限为2016年6月17日至2017年6月16日止
；本次可解锁并上市流通的初次授予限度性股票数量为598.26万股、预留限度性股票数量为51.68万股，上市流通日为2016年7月11日
。

2016年7月7日，公司实现激励对象逾期未行权的2.8万份股票期权注销事宜
。

16、公司于2017年3月24日别离召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部门已不切合激励前提的激励对象已获授但尚未解锁的限度性股票的议案》
。公司决定回购注销4名去职激励对象持有的已获授但尚未解锁的33.6万股限度性股票（其中24万股属初次授予限度性股票，9.6万股属预留限度性股票）
。

17、公司于2017年6月12日别离召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整限度性股票回购价值和股票期权行权价值的议案》，对限度性股票回购价值和股票期权行权价值进行了调整
。

限度性股票回购价值和股票期权行权价值具体调整情况如下：

18、公司于2017年6月19日别离召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司首期股票期权与限度性股票激励打算第三期行权解锁的议案》和《关于公司首期股票期权与限度性股票激励打算预留限度性股票第二期解锁的议案》等议案，以为《股权激励打算》第三个行权/解锁期的行权/解锁前提和预留限度性股票第二个解锁期的解锁前提已经成就，赞成依照《股权激励打算》的有关划定，办理有关股票期权行权和限度性股票、预留限度性股票解锁的有关事宜
。

本次可行权的股票期权数量为301.30万份，可行权期限为2017年6月19日至2018年6月15日止
。本次可解锁并上市流通的初次授予限度性股票数量为973.10万股、预留限度性股票数量为65.04万股，上市流通日为2017年7月7日
。预留限度性股票第三次授予的1名激励对象所持有的2.88万股预留限度性股票于2017年7月31日上市流通
。

19、公司于2018年6月27日别离召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销激励对象逾期未行权的股票期权的议案》，决定注销2名激励对象逾期未行权的股票期权52.2万份
。

二、注销原因、数量及对公司的影响

郭双庚和庞保强作为激励对象于2013年6月17日别离获授公司股票期权36.3万份和15.9万份
。凭据2014年度权利分配规划执行后股票期权数量的调整情况，郭双庚和庞保强获授的股票期权数量别离调换为72.6万份和31.8万份
。凭据公司《股权激励打算》的有关划定，郭双庚和庞保强在第三个行权期内可行权的股票期权数量别离为36.3万份和15.9万份
。

公司首期股票期权与限度性股票激励打算第三个行权期为2017年6月17日至2018年6月16日
。自主行权登记申报工作实现后，现实能够行权期限为 2017年7月18日起至2018年6月15日止
。截止2018年6月16日，郭双庚和庞保强持有的可行权股票期权共计52.2万份均未行权
。凭据公司《股权激励打算》的有关划定，行权打算有效期实现后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，未行权的该部吩熠权由公司注销
。因而，公司决定注销郭双庚和庞保强持有的逾期未行权的股票期权52.2万份
。

本次公司决定注销的郭双庚和庞保强持有的已逾期未行权的52.2万份股票期权别离占股权激励打算股票期权激励额度的7.18% 和公司目前总股本的0.04%
。

三、对公司业绩的影响

本次注销股票期权事项不会对公司的经交易绩和财政情况产生沉大影响，也不会影响公司治理团队的勤勉尽责
。

四、独立董事独立定见

鉴于激励对象郭双庚和庞保强持有的可行权股票期权52.2万份在公司首期股票期权与限度性股票激励打算第三个行权期内未行权，凭据《公司首期股票期权与限度性股票激励打算草案（订正稿）》的有关划定，我们赞成公司注销其逾期未行权的股票期权52.2万份
。公司本次注销部门股票期权切合《上市公司股权激励治理法子》、《股权激励备忘录 1-3 号》及《公司首期股票期权与限度性股票激励打算草案（订正稿）》等的有关划定，法式合法合规
。

五、监事会关于注销激励对象逾期未行权的股票期权的议案的核查定见

监事会以为：董事会本次关于注销激励对象逾期未行权的股票期权的法式切合有关的划定，监事会赞成注销激励对象逾期未行权的股票期权
。

六、律师司法定见书结论性定见

北京市中伦文德律师事务所律师出具了司法定见书
。律师以为：pg电子游戏药业董事会已获得执行本次注销的合法决策授权
；本次注销的法式、数量切合《公司法》、《治理法子》、《股权激励打算》的划定
。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决定
；

2、公司第六届监事会第十二次会议决定
；

3、公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议有关议案的独立定见
；

4、北京市中伦文德律师事务所《关于pg电子游戏注销部门股票期权事项之司法定见书》
。

特此布告
。

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董事会

                                                                                                2018年6月27日