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关于预计2023年度日常关联买卖的布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

一、日常关联买卖根基情况：

（一）日常关联买卖概述

pg电子游戏（以下简称“公司”或“本公司”）因出产经营必要，与关联公司pg电子游戏医药科技有限公司（以下简称“pg电子游戏医药科技”）、河北pg电子游戏医院、河北pg电子游戏国医堂健全医疗治理有限公司（含分公司）（以下简称“pg电子游戏国医堂”）、pg电子游戏络病健全医疗治理有限公司（以下简称“pg电子游戏络病”）、pg电子游戏德衡医院（吕梁）有限公司（以下简称“pg电子游戏德衡医院”）、北京pg电子游戏私募基金治理有限公司（以下简称“pg电子游戏私募基金”）之间存在日常经营性关联买卖。

凭据公司（含子公司）与关联方2022年度买卖的现实情况并合理预计，公司预计2023年整年日常关联买卖额度为6,300万元。

凭据《丽江证券买卖所股票上市规定》的划定及《公司章程》蹬仔关划定，该关联买卖事项的核准权限在本公司董事会关联买卖审批权限内，无需经股东大会审议核准。

（二）预计日常关联买卖类别和金额

单元：人民币万元

（三）上一年度日常关联买卖现实产生情况

单元：人民币万元

二、关联方介绍与关联关系

（一）关联方根基情况

1、pg电子游戏医药科技有限公司

住所：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区世国欧郡8栋1单元1404号

企业性质：有限责任公司（天然人独资）

法定代表人：李秀卿

注册本钱：6,263.40万元

成立日期：1999年2月4日

经营领域：中医药临床科延注技术征询；实业项主张投资、治理和经营（需专项审批的未经核准不得经营）；自有房屋租赁。（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动。）

2、河北pg电子游戏医院

河北pg电子游戏医院系民办非企业单元、非投机性医疗机构，重要提供医院医疗服务，开办资金4,857万元，法人代表为吴pg电子游戏，住所：克拉玛依市新石北路385号。

3、河北pg电子游戏国医堂健全医疗治理有限公司

住所：克拉玛依高新区天山大街238号集团办公楼3楼南区

法定代表人：刘增祥

注册本钱：2,000万元

成立日期：2017年4月5日

经营领域：医疗企业治理及征询；企业治理；健全治理征询；信息系统集成服务；推算机、网络技术开发、技术征询、技术服务、技术让渡；软件开发、销售、服务；数据处置和存储服务；多媒体设计服务；医疗服务（仅限分公司经营）；中药、西药、食品、保健品、医疗器械的零售（仅限分公司经营）。（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动）。

4、pg电子游戏络病健全医疗治理有限公司

住所：克拉玛依高新区天山大街238号集团办公楼3楼

法定代表人：贾振华

注册本钱：1亿元

成立日期：2016年8月4日

经营领域：医疗企业治理及征询；企业治理；健全治理征询；医疗器械的零售；预包装食品、特殊食品（特殊医学用处配方食品、婴幼儿配方乳粉、其它婴幼儿配方食品、保健食品）的零售，会议服务；美容服务。（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动）

5、pg电子游戏德衡医院（吕梁）有限公司

住所：河北省吕梁市故城县经济开发区融兴路010号

法定代表人：贾振华

注册本钱：3000万元

成立日期：2021年12月23日

经营领域：中西医结合医院；医疗服务、健全征询服务、互联网医疗。（以上经营领域凭有效资质经营）（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动）

6、北京pg电子游戏私募基金治理有限公司

住所： 北京市房山区北京基金幼镇大厦F座395

法定代表人：吴佳欣

注册本钱：1000万元

成立日期：2021年9月6日

经营领域：私募股权投资基金治理、创业投资基金治理服务（须在中国证券投资基金业协会实现登记登记后方可从事经营活动）；资产治理；投资治理；项目投资。（“1、未经有关部门核准，不得以公开方式召募资金；2、不得公开发展证券类产品和金融衍生品买卖活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以表的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投本钱金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，发展经营活动；依法须经核准的项目，经有关部门核准后依核准的内容发展经营活动；不得从事国度和本市产业政策不容和限度类项主张经营活动。）

（二）关联关系注明

1、pg电子游戏医药科技持有公司31. 53%股份，为公司控股股东；

2、河北pg电子游戏医院为pg电子游戏医药科技所属民办非投机组织；

3、pg电子游戏络病为pg电子游戏医药科技控股80%的子公司，pg电子游戏国医堂、pg电子游戏德衡医院为pg电子游戏络病全资子公司。

4、pg电子游戏私募基金为pg电子游戏医药科技控股99.90%的子公司。

上述情况切合《丽江证券买卖所股票上市规定》第6.3.2条划定的情景，故公司与pg电子游戏医药科技、河北pg电子游戏医院、pg电子游戏络病、pg电子游戏国医堂、pg电子游戏德衡医院、pg电子游戏私募基金均组成关联关系。

（三）履约能力分析

pg电子游戏医药科技、河北pg电子游戏医院、pg电子游戏国医堂、pg电子游戏络病、pg电子游戏德衡医院、pg电子游戏私募基金经营情况优良，不存在履约能力阻碍，以往年度亦未产生过不履约行为，公司与其产生的买卖不存在坏账风险。

三、关联买卖的重要内容

1、定价政策与凭据：依照“平正、公开、公正的准则，依照市场价值协商确定。

2、关联买卖用度支付功夫及结算方式：由双方参照有关买卖及正常业务通例确定。

3、关联买卖和谈签署情况

（1）公司于2007年3月1日与河北pg电子游戏医院签署《房屋租赁合同》，河北pg电子游戏医院租赁公司位于克拉玛依高新区天山大街238号的造剂车间，构筑面积575平米，用于出产造剂，年租金480,000元，租赁期限自2007年3月1日至2025年2月28日。

（2）公司将在董事会审议通过后，和pg电子游戏医药技、河北pg电子游戏医院、河北国医堂、pg电子游戏络病、pg电子游戏德衡医院、pg电子游戏私募基金别离就上述买卖事项签定买卖和谈。

四、关联买卖的主张及对公司的影响

（1）公司（含子公司）向河北pg电子游戏医院销售的药品重要系连花清瘟胶囊、参松养心胶囊、通心络胶囊、消渴灵片等。河北pg电子游戏医院作为一所综合性医院，患者群体较不变，医院按患者汗青就诊情况确定药品库存。公司与河北pg电子游戏医院协商，利用该医院络病理论宣传平台及吴pg电子游戏教授任其法人代表的有利前提，增长对公司产品推广力度，双方看好公司产品在其销售增长潜力。同时，河北pg电子游戏医院为三级甲等医院，拥有较好的发展药品临床试验前提，可为公司提供产品临床试验所需的有关服务。公司预计2023年度向河北pg电子游戏医院销售本公司（含子公司）产品的买卖金额为2,000万元以内，并与河北pg电子游戏医院发展员工体检合作，买卖金额在400万元以内，同时发展与河北pg电子游戏医院的科研合作，买卖金额不超过2,000万元。
以前年度公司（含子公司）向河北pg电子游戏医院其销售药品和提供劳务及进行科研合作占同类买卖比例一向维持较低程度，二者之间不存在沉大关联买卖。

（2）pg电子游戏国医堂的分公司（中医诊所）是以络病理论为领导，秉承国度非物质文化遗产 “中医络病医治步骤”，整合荟萃专家资源、配置现代诊疗设备，为患者提供诊疗服务的机构。公司（含子公司）向pg电子游戏国医堂的分公司（中医诊所）销售的药品重要为普药及饮片等。公司预计2023年杜纂河北国医堂的公司（中医诊所）销售产品的买卖金额为200万元以内。
上述买卖金额占同类买卖比例较低，二者之间不存在沉大关联买卖。

（3）公司（含子公司）向pg电子游戏络病销售的商品重要为饮料、保健品及食品等，向其提供的服务内容重要是餐饮、会务服务等；公司（含子公司） 委托pg电子游戏络病治理pg电子游戏药堂天山花圃店；上述买卖金额占同类买卖比例较低，二者之间不存在沉大关联买卖。公司预计2023年度向pg电子游戏络病销售商品的买卖金额为50万元以内，向其提供服务的买卖金额为10万元以内；预计托管费买卖金额为 300 万元以内。上述买卖金额占同类买卖比例较低，二者之间不存在沉大关联买卖。

（4）pg电子游戏医药科技办公楼与公司共用水、电、气线路，pg电子游戏医药科技水、电、气用度由公司代收并实时结算。

（5）公司（含子公司）向pg电子游戏德衡医院（吕梁）有限公司销售的商品重要为药品、饮片、饮料、保健品及食品等，向其提供的服务内容重要是餐饮、会务服务，代收暖气费等，pg电子游戏德衡医院为公司提供体检服务，代付水电业务并实时结算。公司预计2023年度向pg电子游戏德衡医院销售商品的买卖金额为300万元以内，向其提供服务的买卖金额为80万元以内，接管的劳务买卖金额为90万元以内。

上述买卖金额占同类买卖比例较低，二者之间不存在沉大关联买卖。

（6）公司（含子公司）向pg电子游戏私募基金销售的商品重要为饮料、健全产品等。上述买卖金额占同类买卖比例较低，二者之间不存在沉大关联买卖。公司预计2023年度向pg电子游戏私募基金销售商品的买卖金额为50万元以内。

综上所述，由于公司与上述关联方的买卖金额较低，公司主交易务不会对其形成依赖，不会对公司业绩组成沉大影响，不存在侵害公司股东和中幼股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。

五、独立董事的事前认可情况和独立定见

（1）关于公司预计2023年度日常关联买卖事项的事前认可

我们事先审核了公司2023年度预计日常关联买卖事项，公司以现实经交易务需要为基础，对与关联方将产生的日常关联买卖总金额依照平等、自愿、有偿的准则进行了合理预计，切合《公司章程》和公司《关联买卖治理造度》的划定。我们赞成将2023年度预计日常关联买卖事项提交董事会审议。

（2）关于公司预计2023年度日常关联买卖事项的独立定见

公司2023年度预计产生的日常关联买卖定价均是依照市场价值协商确定的，关联买卖价值公允；关联董事在表决过程中进行了回避，其决策法式切合有关司法律规的要求。关联买卖事项对本期和将来财政情况和经营成就无沉大影响，不存在侵害公司和中幼股东利益的行为。公司2023年度日常关联买卖现实产生金额与预计金额存在差距属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩未产生沉大影响。公司2022年度关联买卖现实产生总额未超过预计总金额，切合公司现实经营情况，买卖定价公允、合理，未出现侵害公司及整个股东利益，出格是中幼股东利益的情景。我们赞成公司关于2023年度预计日常关联买卖事项内容。

六、监事会审议情况

2023年4月25日，公司第八届监事会第二次会议对《关于预计2023年度日常关联买卖的议案》进行了审议，以3票赞成、0 票否决、0票弃权的表决了局审议通过。

七、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决定；

2、第八届监事会第二次会议决定；

3、独立董事对第八届董事会第二次会议有关事项的独立定见。

特此布告。

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董事会

2023年4月26日