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第七届监事会第三次会议决定布告

pg电子游戏第七届监事会第三次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2020年4月17日以电话通知并电子邮件方式发出；嵋橛Φ郊嗍3人，现实出席监事3人；嵋橛杉嗍禄嶂飨哐Ф壬鞒。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决定如下：

一、审议通过了《2019年度监事会工作汇报》。

表决情况：赞成3票，否决0票，弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

有关内容详见披露于巨潮资讯网的公司《2019年度监事会工作汇报》。

二、审议通过了《<2019年年度汇报>及提要》。

监事会以为：董事会假造和审核公司2019年年度汇报的法式切合司法、行政律例和中国证监会的划定，汇报内容真实、正确、齐全地反映了上市公司的现实情况，不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

表决情况：赞成3票，否决0票，弃权0票。

三、审议通过了《2019年度财政决算汇报》。

表决情况：赞成3票，否决0票，弃权0票。

四、审议通过了《2019年度利润分配预案》。

表决情况：赞成3票，否决0票，弃权0票。

五、审议通过了《2019年度内部节造自我评价汇报》。

监事会以为：公司已成立了较为美满的内部节造造度系统并得到了有效地执行，切合《丽江证券买卖所上市公司内部节造指引》及其他有关文件的要求；《2019年度内部节造自我评价汇报》真实、客观地反映了公司内部节造造度成立、健全和运行情况，切合公司内部节造必要；对内部节造的总体评价客观、正确。监事会对《2019年度内部节造自我评价汇报》无异议。

表决情况：赞成3票，否决0票，弃权0票。

六、审议通过了《2019年度召募资金存放与使用情况专项汇报》。

监事会以为：公司召募资金的治理、使用及运作法式切合《深交所上市公司规范运作指引》和公司《召募资金使用治理法子》的划定，召募资金的现实使用合法、合规，未发现违反司法、律例及侵害股东利益的行为。公司《2019年度召募资金存放与使用情况专项汇报》切合公司召募资金使用和治理的现实情况。

表决情况：赞成3票，否决0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于预计2020年度日常关联买卖的议案》。

表决情况：赞成3票，否决0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于2020年第一季度汇报的议案》。

监事会以为：董事会假造和审核公司2020年第一季度汇报的法式切合司法、行政律例和中国证监会的划定，汇报内真实、正确、齐全的反映了上市公司的现实情况，不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

表决情况：赞成3票，否决0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于增长使用临时闲置自有资金采办短期理财富品额度的议案》。

监事会以为：公司将使用自有资金进行采办短期理财富品额杜咨不超过人民币100,000万元增长至不超过人民币150,000万元，采办理财富品的额度在董事会审议通过之日起12个月内能够滚动使用，切合《丽江证券买卖所上市公司规范运作指引（2020年订正）》以及《公司章程》等有关司法、律例和规范性文件的有关划定。

表决情况：赞成3票，否决0票，弃权0票。

特此布告。 

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监事会

2020年4月28日