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证券代码：002603

证券简称：pg电子游戏药业

布告编号：2021-031

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关于批改《公司章程》的布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

pg电子游戏（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年4月28日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于批改<公司章程>的议案》。凭据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《丽江证券买卖所股票上市规定（2020 年订正）》、《丽江证券买卖所上市公司规范运作指引（2020年订正）》蹬仔关司法、行政律例、规范性文件的最新划定，结合公司现实情况，公司决定对《公司章程》部门条款予以订正。具体情况如下：

批改前	批改后
第二十三条公司鄙人列情况下，能够遵循司法、行政律例、部门规章和本章程的划定，收购本公司的股份：（一）削减公司注册本钱；（二）与持有本公司股份的其他公司归并；（三）将股份用于员工持股打算或者股权激励；（四）股东因对股东大会出的公司归并、分立决定持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司刊行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为守护公司价值及股东权利所必须。除上述情景表，公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十三条公司鄙人列情况下，能够遵循司法、行政律例、部门规章和本章程的划定，收购本公司的股份：（一）削减公司注册本钱；（二）与持有本公司股份的其他公司归并；（三）将股份用于员工持股打算或者股权激励；（四）股东因对股东大会出的公司归并、分立决定持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司刊行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为守护公司价值及股东权利所必须。除上述情景表，公司不进行收购本公司股份的活动。
第二十四条公司收购本公司股份，能够选择下列方式之一进行：（一）证券买卖所集中竞价买卖方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项划定的情景收购本公司股份的，该当通过公开的集中买卖方式进行。	第二十四条公司收购本公司股份，能够通过公开的集中买卖方式，或者司法律规和中国证监会认可的其他方式进行。
第三十八条持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，该当自该事实产生当日，向公司做出版面汇报。	第三十八条产生下列情况之一时，持佑注节造公司5%以上股份的股东或者现实节造人该当立即通知公司并共同其推广信息披露使命：（一）有关股东持佑注节造的公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管或者设定信任或者被依法限度表决权；（二）有关股东或者现实节造人进入破产、算帐等状态；（三）有关股东或者现实节造人持股或者节造公司的情况已产生或者拟产生较大变动，现实节造人及其节造的其他企业从事与公司一样或者类似业务的情况产生较大变动；（四）有关股东或者现实节造人拟对公司进行沉大资产或者债务沉组；（五）控股股东、现实节造人因涉嫌违法违规被有权机关调查或者采取强造措施，或者受到沉大行政、刑事处罚的；（六）丽江证券买卖所认定的其他情景。
第四十条 ……（十二）审议核准公司章程第四十一条第一款划定的担保事项；……	第四十条 ……（十二）审议核准公司章程第四十一条划定的担保事项；……
第四十一条公司下列对表担保行为，须经股东大会审议通过：（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（二）公司及公司控股子公司的对表担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以来提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）陆续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；（五）陆续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5,000万元人民币；（六）对股东、现实节造人及其关联方提供的担保；（七）证券买卖所或公司章程划定的其他担保情景。股东大会在审议为股东、现实节造人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该现实节造人摆布的股东不得参加该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过；其中股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。	第四十一条公司下列对表担保行为，须经股东大会审议通过：（一）公司及公司控股子公司的对表担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以来提供的任何担保；（二）公司的对表担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以来提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（五）对股东、现实节造人及其关联方提供的担保；（六）陆续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；（七）陆续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过五千万元；（八）丽江证券买卖所或者本章程划定的其他担保情景。股东大会在审议为股东、现实节造人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该现实节造人摆布的股东不得参加该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过；其中股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第七十八条股东（蕴含股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中幼投资者利益的沉大事项时，对中幼投资者表决该当单独计票。单独计票了局该当实时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部门股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事、持有公司 1%以上有表决权股份的股东或者遵循司法、行政律例或者中国证监会的划定设立的投资者；せ，能够作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开要求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权势。遵循前述划定征集股东权势的，征集人该当披露征集文件，公司该当予以共同。不容以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权势。	第七十八条股东（蕴含股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中幼投资者利益的沉大事项时，对中幼投资者表决该当单独计票。单独计票了局该当实时公开披露。中幼投资者是指除公司董事、监事、高级治理人员以及单独或者计算持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东。前款所称影响中幼投资者利益的沉大事项是指下列该当由独立董事颁发独立定见的事项：（一）提名、任免董事；（二）聘用、解聘高级治理人员；（三）董事、高级治理人员的薪酬；（四）公司现金分红政策的造订、调整、决策法式、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是否侵害中幼投资者合法权利；（五）必要披露的关联买卖、提供担保（不含对归并报表领域内子公司提供担保）、委托理财、提供财政赞助、调换召募资金用处、公司自主调换管帐政策、股票及衍生品投资等沉大事项；（六）公司股东、现实节造人及其关联企业对公司现有或者新产生的总额高于三百万元且高于公司最近经审计净资产值的 5%的告贷或者其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；（七）沉大资产沉组规划、股权激励打算；（八）公司拟决定其股票不再在丽江证券买卖所买卖，或者转而申请在其他买卖场所买卖或者让渡；（九）独立董事以为有可能侵害中幼股东合法权利的事项。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部门股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事、持有公司 1%以上有表决权股份的股东或者遵循司法、行政律例或者中国证监会的划定设立的投资者；せ，能够作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开要求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权势。遵循前述划定征集股东权势的，征集人该当披露征集文件，公司该当予以共同。不容以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权势。
第一百条董事能够在职期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职汇报。董事会将在二日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍该当遵循司法、行政律例、部门规章和本章程划定，推广董事职务。除前款所列情景表，董事辞职自辞职汇报投递董事会时生效。	第一百条董事能够在职期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职汇报。董事会将在二日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或者独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有管帐专业人士，该董事的辞职汇报该当鄙人任董事添补因其辞职产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍该当遵循司法、行政律例、部门规章和本章程划定，推广董事职务。除前款所列情景表，董事辞职自辞职汇报投递董事会时生效。
第一百二十一条董事会会议，应由董事自己出席；董事因故不能出席，能够书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权领域和有效期限，并由委托人署名或盖章。代为出席会议的董事该当在授权领域在行使董事的权势。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为烧毁在该次会议上的投票权。	第一百二十一条董事会会议，应由董事自己出席；董事因故不能出席，该当审慎选择并以书面大局委托其他董事代为出席，独立董事不得委托非独立董事代为出席会议。委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权领域和有效期限，并由委托人署名或盖章。代为出席会议的董事该当在授权领域在行使董事的权势。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为烧毁在该次会议上的投票权。
第一百三十八条监事任期届满未实时改选，或者监事在职期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍该当遵循司法、行政律例和本章程的划定，推广监事职务。	第一百三十八条监事任期届满未实时改选，或者监事在职期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，该监事的辞职汇报该当鄙人任监事添补因其辞职产生的缺额后方能生效。在改选出的监事就任前，原监事仍该当遵循司法、行政律例和本章程的划定，推广监事职务。
第一百四十四条 ……（七）遵循《公司法》第一百五十二条的划定对董事、高级治理人员提告状讼；……	第一百四十四条 ……（七）遵循《公司法》第一百五十一条的划定对董事、高级治理人员提告状讼；……
第一百九十五条本章程以中文书写，其他任何语种或分歧版本的章程与本章程有歧义时，以在河北省工商行政治理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第一百九十五条本章程以中文书写，其他任何语种或分歧版本的章程与本章程有歧义时，以在克拉玛依高新区市场监督治理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
第一百九十九条本章程自公司公开刊行股票并上市之日起生效。	第一百九十九条本章程自颁布之日起执行。

除上述订正表，《公司章程》其他内容不变。

本次章程订正需提交公司2021年第一次一时股东大会审议通过后生效，待股东大会审议通过后，公司将向登记机关申请办理《公司章程》登记。

特此布告。

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董事会
2021年4月29日