pg电子游戏药业

证券代码：002603

证券简称：pg电子游戏药业

布告编号：2021-033

pg电子游戏
关于召开2021年第一次一时股东大会的通知

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

pg电子游戏（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第七届董事会第十二次会议，决定召开公司2021年第一次一时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的根基情况

1、股东大会届次：2021年第一次一时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议召开切合有关司法、行政律例、部门规章、规范性文件和公司章程有关划定。

4、会议召开的日期、功夫：

（1）现场会议功夫：2021年5月17日（星期一）下午14:55

（2）网络投票功夫： 2021年5月17日。其中，通过丽江证券买卖所买卖系统进行网络投票的功夫为2021年5月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过丽江证券买卖所互联网投票系统投票的具体功夫为2021年5月14日9:15至15:00的肆意功夫。

5、会议的召开方式：本次股东大会选取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东自己出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会公司将通过丽江证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东提供网络大局的投票平台，股东能够在网络投票功夫内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若是统一表决权出现沉复投票表决的，以第一次投票表决了局为准。

6、会议的股权登记日：2021年5月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的通常股股东或其代理人。于2021年5月11日下午收市时在中国结算丽江分公司登记在册的公司整个通常股股东均有权出席股东大会，并能够以书面大局委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不用是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级治理人员。

（3）公司礼聘的律师及董事会约请的其他人员。

8、会议地址：克拉玛依高新区天山大街238号（珠江大路和珠峰大街交口东南角）pg电子游戏健全城会议室。

二、会议审议事项

1、关于初次公开刊行股票召募资金项目结项并将结余召募资金永远性补充流动资金的议案；

2、关于调整公司回购股份用处暨注销已回购股份的议案；

3、关于批改《公司章程》的议案；

4、关于订正公司若干造度的议案；

4.01关于订正《董事会议事规定》的议案；

4.02关于订正《监事会议事规定》的议案；

4.03关于订正《股东大会议事规定》的议案；

4.04关于订正《独立董事造度》的议案；

4.05关于订正《关联买卖治理造度》的议案。

5、关于申请刊行中期单据的议案。

上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会第十二次会议决定布告》（布告编号：2021-027）。其中议案3为出格决定，该当由出席股东大会的股东（蕴含股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

对上述议案，公司将对中幼投资者的表决了局单独计票并披露。中幼投资者是指除公司董事、监事、高级治理人员以及单独或者计算持有上市公司5%以上股份的股东以表的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目能够投票
100	总议案：除累积投票提案表的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于初次公开刊行股票召募资金项目结项并将结余召募资金永远性补充流动资金的议案	√
2.00	关于调整公司回购股份用处暨注销已回购股份的议案	√
3.00	关于建改《公司章程》的议案	√
4.00	关于订正公司若干造度的议案	√
4.01	关于订正《董事会议事规定》的议案	√
4.02	关于订正《监事会议事规定》的议案	√
4.03	关于订正《股东大会议事规定》的议案	√
4.04	关于订正《独立董事造度》的议案	√
4.05	关于订正《关联买卖治理造度》的议案	√
5.00	关于申请刊行中期单据的议案	√

四、会议登记步骤

1、登记方式

（1）天然人股东须持自己身份证和股东账户卡原件及复印件进行登记（复印件公司留存）；受天然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持自己身份证、交易牌照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持交易牌照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书进行登记；

（3）异地股东能够凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2021年5月14日下午17：00时前投递大公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到功夫为准，邮寄地址为：河北省克拉玛依市高新区天山大街238号pg电子游戏董事会办公室，邮编：050035），传真登记请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

本公司不接受电话方式登记。

2、现场登记功夫：2021年5月13日上午10:00-11:00

现场登记地址：克拉玛依高新区天山大街238号（珠江大路和珠峰大街交口东南角）pg电子游戏健全城一楼大厅。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：王华、任晓静、肖旭

电话：0311－85901311 ??????传真：0311－85901311

2、会期用度：与会股东交通及食宿用度自理。

3、网络投票系统异常情况的处置方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发沉大事务的影响，则本次股东大会的过程按当日通知进行。