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第七届董事会第十六次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

pg电子游戏第七届董事会第十六次会议于2021年9月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2021年9月8日以电话通知并电子邮件方式发出；嵋橛Τ鱿9人，现实出席董事9人；嵋橛晒径鲁の鈖g电子游戏主持，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决定如下：

一、审议通过了《关于增长公司注册本钱的议案》。

凭据公司2020年年度权利分配规划执行情况，公司拟增长注册本钱477,344,393元。增资实现后公司注册本钱将由目前的1,193,360,983元调换为1,670,705,376元。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于增长公司经营领域的议案》。

凭据公司经营发展必要，公司拟增长经营领域。具体情况如下：

原经营领域为：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、幼容量注射剂、中药配方颗粒、食品用塑料包装容器的出产；保健食品的出产、销售（许可出产种类以食品出产许可种类明细表核准的为准）；饮料（固体饮料类、其他饮料类）的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）；方便食品的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）；中药提取物的出产；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国度限造公司经营和不容进出口的商品和技术之表；自有房屋租赁；机械设备租赁；家具、家用电器租赁；农产品收购（不含粮食）；低级农产品的采购、批发、零售；糖果制品的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）；企业治理征询服务；通常货运，货物专用运输（冷藏保鲜）；健全治理征询服务（诊疗、医疗、生理征询之表）。（以下限分支机构经营）；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的钻延注开发；技术征询、服务、让渡。（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动）。

调换为：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、幼容量注射剂、中药配方颗粒、食品用塑料包装容器的出产；保健食品的出产、销售（许可出产种类以食品出产许可种类明细表核准的为准）；饮料（固体饮料类、其他饮料类）的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）；方便食品的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）；中药提取物的出产；中药饮片的钻研开发、技术征询、服务、让渡；中药饮片（净造、切造、蒸造、煮造、炒造、造炭、煨造、灸造、炖造、铸造、燀造、水飞），直接口服中药饮片的出产、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国度限造公司经营和不容进出口的商品和技术之表；自有房屋租赁；机械设备租赁；家具、家用电器租赁；农产品收购（不含粮食）；低级农产品的批发、零售；糖果制品的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）；企业治理征询服务；通常货运，货物专用运输（冷藏保鲜）；健全治理征询服务（诊疗、医疗、生理征询之表）。（以下限分支机构经营）；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的钻延注开发；技术征询、服务、让渡；（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动）。

（注：经营领域内容最终以工商登记部门核准为准）

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于批改<公司章程>的议案》。

公司拟批改公司章程有关条款，批改内容如下：

（1）原第六条：公司注册本钱为人民币1,193,360,983元。

公司因增长或者削减注册本钱而导致注册本钱总额调换的，能够在股东大会通过赞成增长或削减注册本钱决定后，再就因而而必要批改公司章程的事项通过一项决定，并注明授权董事会具体办理注册本钱的调换登记手续。

批改为：第六条 ?公司注册本钱为人民币1,670,705,376元。

公司因增长或者削减注册本钱而导致注册本钱总额调换的，能够在股东大会通过赞成增长或削减注册本钱决定后，再就因而而必要批改公司章程的事项通过一项决定，并注明授权董事会具体办理注册本钱的调换登记手续。

（2）原第十九条 ?公司股份总额为1,193,360,983元；公司的股本结构为：通常股1,193,360,983股。

批改为：第十九条 ?公司股份总额为1,670,705,376元；公司的股本结构为：通常股1,670,705,376股。

（3）原第十三条 ?经依法登记，公司的经营领域是：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、幼容量注射剂、中药配方颗粒、食品用塑料包装容器的出产；保健食品的出产、销售（许可出产种类以食品出产许可种类明细表核准的为准）；饮料（固体饮料类、其他饮料类）的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）；方便食品的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）；中药提取物的出产；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国度限造公司经营和不容进出口的商品和技术之表；自有房屋租赁；机械设备租赁；家具、家用电器租赁；农产品收购（不含粮食）；低级农产品的采购、批发、零售；糖果制品的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）；企业治理征询服务；通常货运，货物专用运输（冷藏保鲜）；健全治理征询服务（诊疗、医疗、生理征询之表）。（以下限分支机构经营）；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的钻延注开发；技术征询、服务、让渡。（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动）。

批改为：第十三条 ?经依法登记，公司的经营领域是：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、幼容量注射剂、中药配方颗粒、食品用塑料包装容器的出产；保健食品的出产、销售（许可出产种类以食品出产许可种类明细表核准的为准）；饮料（固体饮料类、其他饮料类）的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）；方便食品的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）；中药提取物的出产；中药饮片的钻研开发、技术征询、服务、让渡；中药饮片（净造、切造、蒸造、煮造、炒造、造炭、煨造、灸造、炖造、铸造、燀造、水飞），直接口服中药饮片的出产、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国度限造公司经营和不容进出口的商品和技术之表；自有房屋租赁；机械设备租赁；家具、家用电器租赁；农产品收购（不含粮食）；低级农产品的批发、零售；糖果制品的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）；企业治理征询服务；通常货运，货物专用运输（冷藏保鲜）；健全治理征询服务（诊疗、医疗、生理征询之表）。（以下限分支机构经营）；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的钻延注开发；技术征询、服务、让渡；（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动）。

（注：经营领域内容最终以工商登记部门核准为准）

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2021年第三次一时股东大会的议案》。

公司决定于2021年10月8日（周五）下午14：55时在克拉玛依市高新区天山大街238号pg电子游戏健全城会议室召开2021年第三次一时股东大会，审议有关议案。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第三次一时股东大会的通知》（布告编号：2021-076）。

特此布告。

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董事会

?2021年9月16日