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pg电子游戏第七届董事会第十次会议于2020年12月7日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2020年12月1日以电话通知并电子邮件方式发出；嵋橛Σ斡氡砭龆9人，现实参与表决董事9人；嵋橛晒径鲁の鈖g电子游戏主持，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决定如下：

一、审议通过了《关于执行新租赁准则并调换有关管帐政策的议案》。

公司本次执行新租赁准则并调换有关管帐政策是凭据财政部2018年新颁布的有关管帐准则的划定进行的合理调换和调整，执行新的管帐政策可能客观、公允地反映公司的财政情况和经营成就。本次公司执行新租赁准则并调换有关管帐政策对公司财政情况、经营成就和现金流量无沉大影响，不存在侵害公司及股东利益的情景。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于执行新租赁准则并调换有关管帐政策的布告》（布告编号:2020-103）。

二、审议通过了《关于增长公司经营领域的议案》。

原经营领域为：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、幼容量注射剂、中药配方颗粒、塑料制品的出产；保健食品的出产、销售（许可出产种类以食品出产许可种类明细表核准的为准）；饮料（固体饮料类、其他饮料类）的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）；方便食品的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）；中药提取物的出产；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国度限造公司经营和不容进出口的商品和技术之表；自有房屋租赁；机械设备租赁；家具、家用电器租赁；农产品收购（不含粮食）；糖果制品的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）；企业治理征询服务；健全治理征询服务（诊疗、医疗、生理征询之表）。（以下限分支机构经营）；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的钻延注开发；技术征询、服务、让渡；（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动）。
拟调换为：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、幼容量注射剂、中药配方颗粒、塑料制品的出产；保健食品的出产、销售（许可出产种类以食品出产许可种类明细表核准的为准）；饮料（固体饮料类、其他饮料类）的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）；方便食品的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）；中药提取物的出产；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国度限造公司经营和不容进出口的商品和技术之表；自有房屋租赁；机械设备租赁；家具、家用电器租赁；农产品收购（不含粮食）；糖果制品的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）；企业治理征询服务；健全治理征询服务（诊疗、医疗、生理征询之表）。（以下限分支机构经营）；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的钻延注开发；技术征询、服务、让渡；通常货运，货物专用运输（冷藏保鲜）；（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动）。
（注：经营领域内容最终以工商登记部门核准为准）
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于批改<公司章程>的议案》。

公司拟凭据经营领域的改观情况对公司章程的相应条款进行批改，具体情况如下：
原第十三条  经依法登记，公司的经营领域是：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、幼容量注射剂、中药配方颗粒、塑料制品的出产；保健食品的出产、销售（许可出产种类以食品出产许可种类明细表核准的为准）；饮料（固体饮料类、其他饮料类）的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）；方便食品的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）；中药提取物的出产；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国度限造公司经营和不容进出口的商品和技术之表；自有房屋租赁；机械设备租赁；家具、家用电器租赁；农产品收购（不含粮食）；糖果制品的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）；企业治理征询服务；健全治理征询服务（诊疗、医疗、生理征询之表）。（以下限分支机构经营）；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的钻延注开发；技术征询、服务、让渡；（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动）。
批改为：第十三条  经依法登记，公司的经营领域是：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、幼容量注射剂、中药配方颗粒、塑料制品的出产；保健食品的出产、销售（许可出产种类以食品出产许可种类明细表核准的为准）；饮料（固体饮料类、其他饮料类）的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）；方便食品的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）；中药提取物的出产；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国度限造公司经营和不容进出口的商品和技术之表；自有房屋租赁；机械设备租赁；家具、家用电器租赁；农产品收购（不含粮食）；糖果制品的出产、销售（许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准）；企业治理征询服务；健全治理征询服务（诊疗、医疗、生理征询之表）。（以下限分支机构经营）；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的钻延注开发；技术征询、服务、让渡；通常货运，货物专用运输（冷藏保鲜）；（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动）。
（注：经营领域内容最终以工商登记部门核准为准）
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2020年第四次一时股东大会的议案》。

公司决定于2020年12月23日（周三）下午14：55时在克拉玛依市高新区天山大街238号pg电子游戏健全城会议室召开2020年第四次一时股东大会，审议有关议案。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第四次一时股东大会的通知》（布告编号：2020-104）。
 
特此布告。