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2021年第一次一时股东大会决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全
，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏
。

   
出格提醒：

   
1、本次股东大会未出现否决定案的情景；

   
2、本次股东大会没有涉及调换上次股东大会决定
。

   
一、会议召开和出席情况

   
（一）会议召开情况：

   
1、会议召开功夫：

   
（1）现场会议功夫：2021年5月17日下午14:55 

   
（2）网络投票功夫：2021年5月17日
。其中
，通过丽江证券买卖所买卖系统进行网络投票的功夫为2021年5月17日上午9:15—9:25
，9:30—11:30
，下午13:00—15:00；通过丽江证券买卖所互联网投票系统投票的具体功夫为2021年5月17日9:15至15:00的肆意功夫

   
2、会议地址：克拉玛依高新区天山大街238号pg电子游戏健全城会议室

   
3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合

   
4、会议召集人和主持人：公司董事会
。董事长吴pg电子游戏先生主持会议
。

   
本次会议的召集、召开法式及表决方式切合有关司法、行政律例、部门规章、规范性文件和公司章程的划定
。

   
（二）会议出席情况

   
1、出席会议的总体情况

   
出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代理人共31人
，代表股份663,108,991股
，占公司总股本的55.0884%
。

   
2、现场会议股东出席情况

   
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人
，代表股份653,453,493股
，占公司总股本的54.2863%
。

   
3、通过网络投票出席会议股东情况

   
参与网络投票的股东共27人
，代表股份9,655,498股
，占公司总股本的0.8021％
。

   
4、参与投票的中幼投资者（指除公司董事、监事、高级治理人员以及单独或者计算持有上市公司5%以上股份的股东以表的其他股东）情况

   
出席现场投票及网络投票的中幼投资者共27人
，代表股份9,655,498股
，占公司总股本的0.8021％
。

   
（三）公司部门董事、监事和高级治理人员及公司礼聘的见证律师出席了会议
。

   
二、议案审议表决情况

   
出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决
，审议通过了如下议案： 

   
1、审议通过了《关于初次公开刊行股票召募资金项目结项并将结余召募资金永远性补充流动资金的议案》；

   
表决情况：赞成663,047,891股
，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9908%；否决26,900股
，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0041%；弃权34,200股
，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0052%
。

   
其中
，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成9,594,398股
，占出席会议中幼股东所持股份的99.3672％；否决26,900股
，占出席会议中幼股东所持股份的0.2786％；弃权34,200股
，占出席会议中幼股东所持股份的0.3542％
。

   
2、审议通过了《关于调整公司回购股份用处暨注销已回购股份的议案》；

   
表决情况：赞成663,065,891股
，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9935%；否决8,900股
，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0013%；弃权34,200股
，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0052%
。

   
其中
，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成9,612,398股
，占出席会议中幼股东所持股份的99.5536％；否决8,900股
，占出席会议中幼股东所持股份的0.0922％；弃权34,200股
，占出席会议中幼股东所持股份的0.3542％
。

   
3、审议通过了《关于批改<公司章程>的议案》；

   
表决情况：赞成663,065,891股
，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9935%；否决8,900股
，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0013%；弃权34,200股
，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0052%
。

   
其中
，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况： 赞成9,612,398股
，占出席会议中幼股东所持股份的99.5536％；否决8,900股
，占出席会议中幼股东所持股份的0.0922％；弃权34,200股
，占出席会议中幼股东所持股份的0.3542％
。

   
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过
。

   
4、逐项审议通过了《关于订正公司若干造度的议案》；

   
4.1关于订正《董事会议事规定》的议案

   
表决情况：赞成654,023,193股
，占出席会议股东有表决权股份总数的98.6298%；否决7,926,633股
，占出席会议股东有表决权股份总数的1.1954%；弃权1,159,165股
，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1748%
。

   
其中
，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成569,700股
，占出席会议中幼股东所持股份的5.9003％；否决7,926,633股
，占出席会议中幼股东所持股份的82.0945％；弃权1,159,165股
，占出席会议中幼股东所持股份的12.0052％
。

   
4.2关于订正《监事会议事规定》的议案

   
表决情况：赞成654,023,193股
，占出席会议股东有表决权股份总数的98.6298%；否决7,926,633股
，占出席会议股东有表决权股份总数的1.1954%；弃权1,159,165股
，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1748%
。

   
其中
，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成569,700股
，占出席会议中幼股东所持股份的5.9003％；否决7,926,633股
，占出席会议中幼股东所持股份的82.0945％；弃权1,159,165股
，占出席会议中幼股东所持股份的12.0052％
。

   
4.3关于订正《股东大会议事规定》的议案

   
表决情况：赞成654,023,193股
，占出席会议股东有表决权股份总数的98.6298%；否决7,926,633股
，占出席会议股东有表决权股份总数的1.1954%；弃权1,159,165股
，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1748%
。

   
其中
，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成569,700股
，占出席会议中幼股东所持股份的5.9003％；否决7,926,633股
，占出席会议中幼股东所持股份的82.0945％；弃权1,159,165股
，占出席会议中幼股东所持股份的12.0052％
。

   
4.4关于订正《独立董事造度》的议案

   
表决情况：赞成654,023,193股
，占出席会议股东有表决权股份总数的98.6298%；否决7,926,633股
，占出席会议股东有表决权股份总数的1.1954%；弃权1,159,165股
，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1748%
。

   
其中
，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成569,700股
，占出席会议中幼股东所持股份的5.9003％；否决7,926,633股
，占出席会议中幼股东所持股份的82.0945％；弃权1,159,165股
，占出席会议中幼股东所持股份的12.0052％
。

   
4.5关于订正《关联买卖治理造度》的议案

   
表决情况：赞成654,023,193股
，占出席会议股东有表决权股份总数的98.6298%；否决7,926,633股
，占出席会议股东有表决权股份总数的1.1954%；弃权1,159,165股
，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1748%
。

   
其中
，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成569,700股
，占出席会议中幼股东所持股份的5.9003％；否决7,926,633股
，占出席会议中幼股东所持股份的82.0945％；弃权1,159,165股
，占出席会议中幼股东所持股份的12.0052％
。

   
5、审议通过了《关于申请刊行中期单据的议案》；

   
表决情况：赞成663,065,691股
，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9935%；否决8,900股
，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0013%；弃权34,400股
，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0052%
。

   
其中
，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成9,612,198股
，占出席会议中幼股东所持股份的99.5516％；否决8,900股
，占出席会议中幼股东所持股份的0.0922％；弃权34,400股
，占出席会议中幼股东所持股份的0.3563％
。

   
三、律师出具的司法定见

   
北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会
，出具见证定见如下：本次股东大会的召集、召开法式切合有关司法、律例、规范性文件及pg电子游戏药业章程的划定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决法式及表决步骤切合有关司法、律例、规范性文件及pg电子游戏药业章程的划定
，表决了局合法有效
。

   
四、备查文件目录

   
1、公司2021年第一次一时股东大会决定；

   
2、北京国枫律师事务所关于pg电子游戏2021年第一次一时股东大会的司法定见书
。  

   
特此布告
。

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董事会                   
2021年5月18日