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2021年第二次一时股东大会决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

出格提醒：

1、本次股东大会未出现否决定案的情景

；

2、本次股东大会没有涉及调换上次股东大会决定。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议召开功夫：

（1）现场会议功夫：2021年6月30日下午14:55

（2）网络投票功夫：2021年6月30日。其中，通过丽江证券买卖所买卖系统进行网络投票的功夫为2021年6月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00

；通过丽江证券买卖所互联网投票系统投票的具体功夫为2021年6月30日9:15至15:00的肆意功夫

2、会议地址：克拉玛依高新区天山大街238号pg电子游戏健全城会议室

3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合

4、会议召集人和主持人：公司董事会。董事长吴pg电子游戏先生主持会议。

本次会议的召集、召开法式及表决方式切合有关司法、行政律例、部门规章、规范性文件和公司章程的划定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代理人共71人，代表股份670,890,244股，占公司总股本的56.2186%。

2、现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人，代表股份654,981,704股，占公司总股本的54.8855%。

3、通过网络投票出席会议股东情况

参与网络投票的股东共59人，代表股份15,908,540股，占公司总股本的1.3331％。

4、参与投票的中幼投资者（指除公司董事、监事、高级治理人员以及单独或者计算持有上市公司5%以上股份的股东以表的其他股东）情况

出席现场投票及网络投票的中幼投资者共65人，代表股份16,868,901股，占公司总股本的1.4136％。

（三）公司部门董事、监事和高级治理人员及公司礼聘的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于削减公司注册本钱的议案》

；

表决情况：赞成670,850,044股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9940%

；否决36,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0054%

；弃权4,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0006%。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成16,828,701股，占出席会议中幼股东所持股份的99.7617％

；否决36,200股，占出席会议中幼股东所持股份的0.2146％

；弃权4,000股，占出席会议中幼股东所持股份的0.0237％。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于批改<公司章程>的议案》

；

表决情况：赞成670,851,644股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9942%

；否决26,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0039%

；弃权12,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0018%。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成16,830,301股，占出席会议中幼股东所持股份的99.7712％

；否决26,300股，占出席会议中幼股东所持股份的0.1559％

；弃权12,300股，占出席会议中幼股东所持股份的0.0729％。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的司法定见

北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证定见如下：本次股东大会的召集、召开法式切合有关司法、律例、规范性文件及pg电子游戏药业章程的划定

；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效

；本次股东大会的表决法式及表决步骤切合有关司法、律例、规范性文件及pg电子游戏药业章程的划定，表决了局合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2021年第二次一时股东大会决定

；

2、北京国枫律师事务所关于pg电子游戏2021年第二次一时股东大会的司法定见书。

特此布告。

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董事会
2021年7月1日