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pg电子游戏第七届董事会第七次会议于2020年5月18日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开
。本次会议通知和文件于2020年5月11日以电话通知并电子邮件方式发出
；嵋橛Σ斡氡砭龆9人，现实参与表决董事9人
；嵋橛晒径鲁の鈖g电子游戏主持，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议
。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定
。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决定如下：

一、审议通过了《关于申请刊行超短期融资券的议案》
。

公司决定在中国银行间市场买卖商协会注册刊行不超过人民币20亿元（含20亿元）的超短期融资券
。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
。

此议案尚需提交股东大会审议核准
。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请刊行超短期融资券的布告》（布告编号：2020-060）
。

二、审议通过了《关于召开2020年第三次一时股东大会的议案》
。

公司决定于2020年6月3日（周三）下午14：55时在克拉玛依市高新区天山大街238号pg电子游戏健全城会议室召开2020年第三次一时股东大会，审议有关议案
。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
。

内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第三次一时股东大会的通知》（布告编号：2020-061）
。

特此布告
。