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第七届董事会第二十七次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

pg电子游戏第七届董事会第二十七次会议于2023年2月3日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2023年1月29日以电话通知并电子邮件方式发出；嵋橛Σ斡氡砭龆9人，现实参与表决董事9人；嵋橛晒径鲁の鈖g电子游戏主持，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决定如下：

一、审议通过了《关于使用临时闲置自有资金采办短期理财富品的议案》。

在保障公司日常经营运作资金需要、有效节造投资风险的情况下，公司可使用部门临时闲置自有资金采办中低风险、安全性较高、流动性好的短期理财富品，额度不超过人民币30亿元（含公司第七届董事会第二十四次会议决定审议通过的人民币15亿元）。采办理财富品的额度在本次董事会审议通过之日起12个月内能够滚动使用。单个理财富品的投资期限不得超过12个月。如单笔买卖的有效期超过决定有效期的，则决定的有效期自动顺延至该单笔买卖终止时止。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用临时闲置自有资金采办短期理财富品的布告》（布告编号：2023-011）。

二、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司和平支行申请银行综合授信额度的议案》。

为满足出产经营资金需要，公司决定向中国工商银行股份有限公司和平支行申请2023年度总额度不超过人民币4.5亿元的综合授信额度，业务种类为流动资金贷款、开具银行承兑汇票、贴现、信誉证、保函业务等融资业务，具体金额、期限等以双方签定的合同为准，担保方式为信誉融资，授信期限为壹年。

以上授信额度不蹬宗公司的融资金额，现实融资款金额凭据出产经营必要在授信额度内以银行与公司现实产生的融资金额为准。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司克拉玛依新区科技支行申请银行综合授信额度的议案》。

为满足出产经营资金需要，公司决定向中国农业银行股份有限公司克拉玛依新区科技支行申请2023年度总额度不超过人民币10亿元的综合授信额度，业务种类为短期信誉和中期流动资金贷款人民币5亿元，债券承销和理财资金业务人民币5亿元。具体金额、期限等以双方签定的合同为准，担保方式为信誉融资，授信期限为壹年。

以上授信额度不蹬宗公司的融资金额，现实融资款金额凭据出产经营必要在授信额度内以银行与公司现实产生的融资金额为准。

特此布告。

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董事会

2023年2月4日