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pg电子游戏第七届董事会第八次会议于2020年8月27日在公司会议室以现场方式召开
。本次会议通知和文件于2020年8月17日以电话通知并电子邮件方式发出
；嵋橛Σ斡氡砭龆9人
，现实参与表决董事9人
；嵋橛晒径鲁の鈖g电子游戏主持
，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议
。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定
。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决定如下：

一、审议通过了《公司2020年半年度汇报》及提要
。

表决情况：赞成9票
，否决0票
，弃权0票
。

《公司2020年半年度汇报》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，《公司2020年半年度汇报提要》同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。

二、审议通过了《关于2020年半年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》
。

表决情况：赞成9票
，否决0票
，弃权0票
。

《关于2020年半年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。

三、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》
。

为满足出产经营资金需要
，公司决定向银行申请总额度不超过人民币11.5亿元的综合授信额度
。具体情况为：

1、公司决定向中国工商银行克拉玛依建华支行申请银行融资额度4.5亿元
，用于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、贴现、信誉证、保函业务等融资业务
，有效期为一年；

2、公司决定选取信誉担保的方式向中国进出口银行河北省分行申请 7 亿元综合授信额度
，授信期限24 个月
，期限内授信额度可循环使用
。

以上授信额度不蹬宗公司的融资金额
，现实融资款金额凭据出产经营必要在授信额度内以各银行与公司现实产生的融资金额为准
。

表决情况：赞成9票
，否决0票
，弃权0票
。

四、审议通过了《注销部门召募资金专户的议案》
。

公司决定注销在中国建设银行河北省分行克拉玛依开发区支杏注中国建设银行股份有限公司克拉玛依开发区支行和中国银行股份有限公司克拉玛依黄河大路支行开立的3个召募资金专户
。

表决情况：赞成9票
，否决0票
，弃权0票
。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部门召募资金专户的布告》（布告编号：2020-085）
。

五、审议通过了《关于使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金的议案》
。

公司决定使用部门闲置非公开刊行召募资金不超过35,000万元临时补充流动资金
，使用期限为自董事会核准之日起不超过12 个月
。

表决情况：赞成9票
，否决0票
，弃权0票
。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金的布告》（布告编号：2020-086）
。

特此布告
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