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第八届董事会第三次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏
。

pg电子游戏第八届董事会第三次会议于2023年6月9日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开
。本次会议通知和文件于2023年6月2日以电话通知并电子邮件方式发出
；嵋橛Σ斡氡砭龆9人，现实参与表决董事9人
；嵋橛晒径鲁の庀嗑鞒，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议
。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》有关司法律规及本公司章程的划定
。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于向安然银行股份有限公司克拉玛依分行申请银行综合授信额度的议案》
。

为满足出产经营资金需要，公司决定向安然银行股份有限公司克拉玛依分行申请2023年度总额度不超过人民币7.5亿元的综合授信额度，业务种类为流动资金贷款、国内付融通保理融资、银行承兑汇票、国内信誉证及项下融资、贸易承兑汇票贴现、商票保贴等业务，具体金额、期限等以双方签定的合同为准，担保方式为信誉融资，授信期限为壹年
。

以上授信额度不蹬宗公司的融资金额，现实融资款金额凭据出产经营必要在授信额度内以银行与公司现实产生的融资金额为准
。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
。

特此布告
。?

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董事会

2023年6月10日