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证券代码：

002603

证券简称：

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2024-013

布告编号：

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第八届董事会第十次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

pg电子游戏（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2024年6月3日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2024年5月27日以电话通知并电子邮件方式发出；嵋橛Σ斡氡砭龆8人，现实参与表决董事8人，其中陈刚先生以通讯方式参与；嵋橛晒径鲁の庀嗑鞒，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决定如下：

一、审议通过了《关于补充公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

赞成补充柴振国先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期至第八届董事会届满。

表决情况：赞成8票，否决0票，弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

柴振国先生简历见附件。

独立董事提名人申明与承诺和独立董事候选人申明与承诺同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

选举独立董事提案需经丽江证券买卖所对独立董事候选人登记无异议后方可提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于批改<公司章程>的议案》

凭据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引（2023.12.15订正）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023订正）》蹬仔关司法、行政律例、规范性文件的最新划定，结合公司现实情况，公司决定对现佑锥公司章程》予以订正。

表决情况：赞成8票，否决0票，弃权0票。

内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于批改<公司章程>的布告》（布告编号：2024-014）。

本议案需提请公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于向中原银行股份有限公司克拉玛依分行申请银行综合授信额度的议案》。

为满足出产经营资金需要，公司决定向中原银行股份有限公司克拉玛依分行申请总额度不超过人民币5亿元的授信额度，业务种类为流动资金贷款、业务融资、银行承兑汇票、贸易承兑汇票、商票贴现、国内保理等业务，具体金额、期限等以双方签定的合同为准，担保方式为信誉融资，授信期限为一年。

公司董事会授权李晨曦先生以本公司名义在中原银行股份有限公司克拉玛依分行办理流动资金贷款、业务融资、银行承兑汇票、贸易承兑汇票、商票贴现、国内保理等金融业务过程中掌管签署与以上授信业务有关的司法文件。

以上授信额度不蹬宗公司的融资金额，现实融资款金额凭据出产经营必要在授信额度内以银行与公司现实产生的融资金额为准，并按公司有关造度要求推广相应法式。
表决情况：赞成8票，否决0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司克拉玛依开发区支行申请银行综合授信额度的议案》。

为满足出产经营资金需要，公司决定向中国建设银行股份有限公司克拉玛依开发区支行申请总额度不超过人民币10亿元的授信额度，业务种类为流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、国内表信誉证开具、债券投资及债券承销、供给链等业务，具体金额、期限等以双方签定的合同为准，担保方式为信誉融资，授信期限为一年。

公司董事会授权李晨曦先生以本公司名义在中国建设银行股份有限公司克拉玛依开发区支行办理流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、国内表信誉证开具、债券投资及债券承销、供给链等金融业务过程中掌管签署与以上授信业务有关的司法文件。

五、审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司克拉玛依分行申请银行综合授信额度的议案》。

为满足出产经营资金需要，公司决定向中国民生银行股份有限公司克拉玛依分行申请总额度不超过人民币6亿元的授信额度，业务种类为流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现等业务，具体金额、期限等以双方签定的合同为准，担保方式为信誉融资，授信期限为一年。

公司董事会授权李晨曦先生以本公司名义在中国民生银行股份有限公司克拉玛依分行办理流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现等金融业务有关的司法文件。

以上授信额度不蹬宗公司的融资金额，现实融资款金额凭据出产经营必要在授信额度内以银行与公司现实产生的融资金额为准，并按公司有关造度要求推广相应法式。

表决情况：赞成8票，否决0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于向中国农业银行克拉玛依新区科技支行申请银行综合授信额度的议案》。

为满足出产经营资金需要，公司决定向中国农业银行克拉玛依新区科技支行申请总额度不超过人民币11亿元的授信额度，其中通常授信额度存量续授信10亿元，信誉种类：6亿元为短期信誉和中期流动资金贷款(其中中期流动资金贷款不超过5亿元)，4亿元为理财资金业务，信誉方式，同时鉴定低风险授信额度1亿元，授信期限为一年。

公司董事会授权李晨曦先生以本公司名义在中国农业银行克拉玛依新区科技支行办理流贷、银行承兑汇票、国内信誉证、应收账款保理、债券投资及债券承销等金融业务过程中掌管签署与以上授信业务有关的司法文件。

七、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司克拉玛依分行申请银行综合授信额度的议案》。

为满足出产经营资金需要，公司决定向招商银行股份有限公司克拉玛依分行申请总额度不超过人民币6亿元的授信额度，业务种类为流动资金贷款、银行承兑汇票、信誉证、贴现、债券投资及债券承销等业务，具体金额、期限等以双方签定的合同为准，担保方式为信誉融资，授信期限为一年。

公司董事会授权李晨曦先生以本公司名义在招商银行股份有限公司克拉玛依分行办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信誉证、贴现、债券投资及债券承销等金融业务过程中掌管签署与以上授信业务有关的司法文件。

表决情况：赞成8票，否决0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司克拉玛依黄河大路支行申请银行综合授信额度的议案》。

为满足出产经营资金需要，公司决定向中国银行股份有限公司克拉玛依黄河大路支行申请总额度不超过人民币10亿元的授信额度，业务种类为流动资金贷款、贴现、债券投资及债券承销、供给链等业务，具体金额、期限等以双方签定的合同为准，担保方式为信誉融资，授信期限为一年。

公司董事会授权李晨曦先生以本公司名义在中国银行股份有限公司克拉玛依黄河大路支行办理流动资金贷款、贴现、债券投资及债券承销、供给链等金融业务过程中掌管签署与以上授信业务有关的司法文件。

九、审议通过了《关于向中信银行股份有限公司克拉玛依分行申请银行综合授信额度的议案》。

为满足出产经营资金需要，公司决定向中信银行股份有限公司克拉玛依分行申请总额度不超过人民币6亿元的授信额度，业务种类为流贷、银行承兑汇票、国内信誉证、应收账款保理、债券投资及债券承销等业务，具体金额、期限等以双方签定的合同为准，担保方式为信誉融资。

公司董事会授权李晨曦先生以本公司名义在中信银行股份有限公司克拉玛依分行办理流贷、银行承兑汇票、国内信誉证、应收账款保理、债券投资及债券承销等金融业务过程中掌管签署与以上授信业务有关的司法文件。

十、审议通过了《关于召开2024年第一次一时股东大会的议案》。

公司决定于2024年6月21日（周五）下午14：50时在克拉玛依市高新区天山大街238号pg电子游戏健全城会议室召开2024年第一次一时股东大会，审议有关议案。

表决情况：赞成8票，否决0票，弃权0票。

内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次一时股东大会的通知》（布告编号：2024-015）。

特此布告。

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董事会

2024年6月4日

附件：

柴振国先生简历

柴振国，男，1959年5月诞生，中共党员，西南财经大学法学博士，教授。曾任河北经贸大学党委常委、副校长。现任中王法学会经济法学钻研会常务理事、河北省法学会经济法钻研会会长、河北省首席司法征询专家、河北省人大司法征询委员会委员、河北省高级人民法院专家征询委员会委员、河北省法官遴选委员会委员、河北省法学会学术委员会主任、克拉玛依仲裁委员会副主任、北京隆安（克拉玛依）律师事务所律师、华北造药股份有限公司独立董事等职。

柴振国先生未持有公司股票，与公司控股股东及现实节造人之间不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级治理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所纪律处罚，无因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情景，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查问平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情景，不存在深交所《自律监管指引第1号–主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事的情景，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。