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第八届董事会第四次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。
pg电子游戏第八届董事会第四次会议于2023年7月7日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2023年7月1日以电话通知并电子邮件方式发出；嵋橛Σ斡氡砭龆9人，现实参与表决董事9人；嵋橛晒径鲁の庀嗑鞒，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》有关司法律规及本公司章程的划定。
会议以记名投票表决方式审议通过了《关于使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金的议案》。
公司决定使用部门闲置非公开刊行召募资金不超过39,000万元临时补充流动资金，使用期限为自董事会核准之日起不超过12 个月。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金的布告》（布告编号：2023-044）。
特此布告。
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董事会
2023年7月8日