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 证券代码：002603      证券简称：pg电子游戏药业      布告编号：2018-075

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第六届监事会第十五次会议决定布告

pg电子游戏第六届监事会第十五次会议于2018年12月7日在公司会议室以现场方式召开
。本次会议通知和文件于2018年11月26日以电话通知并电子邮件方式发出

；嵋橛Σ斡氡砭黾嗍3人，现实参与表决监事3人

；嵋橛晒炯嗍禄嶂飨哐Ф鞒，本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定
。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《对控股子公司增资暨关联买卖的议案》
。

赞成公司以自有资金对控股子公司pg电子游戏健全城科技有限公司增资7,000万元
。

监事会以为：本次公司对pg电子游戏健全城增资事项切合公司的经营发展必要，切合有关司法律规和《公司章程》的划定，买卖价值公允，不存在侵害公司及其他非关联股东权利的情景
。

表决情况：赞成3票，否决0票，弃权0票
。

二、审议通过了《关于让渡参股公司股权暨关联买卖的议案》
。

赞成公司控股子公司pg电子游戏健全城科技有限公司向本公司控股股东pg电子游戏医药科技有限公司以2,800万元人民币的价值让渡其持有的北京康康盛世信息技术有限公司20%股权，以1,200万元人民币的价值让渡其持有的丽江市华英智联通讯技术有限公司10%股权
。

监事会以为：pg电子游戏健全城科技有限公司向本公司控股股东pg电子游戏医药科技有限公司以2,800万元人民币的价值让渡其持有的北京康康盛世信息技术有限公司20%股权，以1,200万元人民币的价值让渡其持有的丽江市华英智联通讯技术有限公司10%股权，切合公司的经营发展必要，切合有关司法律规和《公司章程》的划定
。本次股权让渡价值以拥有证券期货从业资格的评估机构的评估了局为凭据为凭据，由买卖双方在平正、自愿的准则下协商确定，股权让渡价值公允、合理，不存在侵害公司及其他非关联股东权利的情景
。

表决情况：赞成3票，否决0票，弃权0票
。

特此布告
。

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董事会         

2018年12月8日