pg电子游戏药业(002603)
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| ?证券代码：002603 | 证券简称：pg电子游戏药业 | 布告编号：2019-097 |
第六届董事会第二十九次会议决定布告
pg电子游戏第六届董事会第二十九次会议于2019年12月20日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2019年12月8日以电话通知并电子邮件方式发出 ；嵋橛Σ斡氡砭龆9人，现实参与表决董事9人 ；嵋橛晒径鲁の鈖g电子游戏主持，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决定如下：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
凭据《公司法》、《公司章程》蹬仔关划定，公司第六届董事会提名吴pg电子游戏、吴相君、吴瑞、李晨曦、徐卫东和张秋莲为公司第七届董事会非独立董事候选人，其中吴pg电子游戏、吴相君、吴瑞、李晨曦为续任非独立董事候选人，徐卫东、张秋莲为新任非独立董事候选人。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
上述董事候选人中兼任公司高级治理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
凭据中国证监会《关于在上市公司成立独立董事造度的领导定见》的有关划定，公司第六届董事会提名刘骁悍、王震、高沛勇为公司第七届董事会独立董事候选人。其中王震为续任独立董事候选人，刘骁悍、高沛勇为新任独立董事候选人。
独立董事候选人需经丽江证券买卖所登记无异议后提交股东大会审议。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
独立董事提名人申明、独立董事候选人申明详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬尺度的议案》。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于削减公司注册本钱的议案》。
凭据公司回购股份执行了局及确认的回购股份用处，公司拟削减注册本钱2,589,120元。减资实现后公司注册本钱将由目前的1,206,306,583元调换为1,203,717,463元。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于批改<公司章程>的议案》。
凭据公司现实情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行批改，具体内容如下：
（1）原第六条：公司注册本钱为人民币1,206,306,583元。
公司因增长或者削减注册本钱而导致注册本钱总额调换的，能够在股东大会通过赞成增长或削减注册本钱决定后，再就因而而必要批改公司章程的事项通过一项决定，并注明授权董事会具体办理注册本钱的调换登记手续。
批改为：第六条 ?公司注册本钱为人民币1,203,717,463元。
公司因增长或者削减注册本钱而导致注册本钱总额调换的，能够在股东大会通过赞成增长或削减注册本钱决定后，再就因而而必要批改公司章程的事项通过一项决定，并注明授权董事会具体办理注册本钱的调换登记手续。
（2）原第十九条 ?公司股份总额为1,206,306,583元 ；公司的股本结构为：通常股1,206,306,583股。
批改为：第十九条 ?公司股份总额为1,203,717,463元 ；公司的股本结构为：通常股1,203,717,463股。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开2020年第一次一时股东大会的议案》。
公司定于2020年1月16日召开2020年第一次一时股东大会。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次一时股东大会的通知》（布告编号：2019-099）。
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特此布告。?
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附：1、非独立董事候选人简历 ；
? ? ? ?2、独立董事候选人简历。
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2019年12月21日?? ? ?
（1）吴pg电子游戏先生，1949年诞生，中国国籍，无境表居留权，中国工程院院士、络病钻研与创新中药国度沉点尝试室主任、国度心血管病中心专家委员会副主任委员、中国医学科学院学部委员、国度中医药治理局络病沉点钻研室主任，担任中华中医药学会副会长、中国中西医结合学会副会长、中国医师协会副会长、世界中医药学会结合会副主席、中华中医药学会络病分会主任委员、本公司董事长。
吴pg电子游戏先生未持有公司股票，通过pg电子游戏医药科技有限公司持有公司股票376,268,545股，为现任公司董事、总经理吴相君先生和现任公司董事兼董事会秘书吴瑞女士之父、现任公司董事兼财政掌管人李晨曦之舅父，与吴相君先生、吴瑞女士同属公司现实节造人。除上述关系表，吴pg电子游戏先生与公司其他董事、监事、高级治理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和丽江证券买卖所的惩戒，经公司在最高人民法院网查问，吴pg电子游戏先生不属于“失信被执行人”，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
（2）吴相君先生，1975年诞生，中国国籍，无境表居留权，中医专业硕士学位、英国格林威治大学工商治理硕士、副主任医师。自2005年起任公司营销中心总经理，2010年至2013年4月任公司常务副总经理兼营销中心总经理，2010年8月起任公司董事，2013年4月起任公司总经理。
吴相君先生持有公司股票248,377,228股，为现任公司董事长吴pg电子游戏先生之子，现任董事兼董事会秘书吴瑞女士之兄，现任董事兼财政掌管人李晨曦先生之表弟，与吴pg电子游戏先生、吴瑞女士同属公司现实节造人。除上述关系表，吴相君先生与公司其他董事、监事、高级治理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和丽江证券买卖所的惩戒，经公司在最高人民法院网查问，吴相君先生不属于“失信被执行人”，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
（3）吴瑞女士，1980年诞生，中国国籍，无境表居留权，国际商法专业，法学博士，历任pg电子游戏医药集团证券与投资事务部副经理。2016年12月起任本公司董事、董事会秘书。
吴瑞女士持有公司股票27,925,720股，为现任公司董事长吴pg电子游戏先生之女，现任董事兼总经理吴相君先生之妹，现任董事兼财政掌管人李晨曦先生之表妹，与吴pg电子游戏先生、吴相君先生同属公司现实节造人。除上述关系表，吴瑞女士与公司其他董事、监事、高级治理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和丽江证券买卖所的惩戒，经公司在最高人民法院网查问，吴瑞女士不属于“失信被执行人”，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
（4）李晨曦先生，1973年诞生，中国国籍，无境表居留权，管帐学专业，硕士学位。1994年10月至1996年12月，任职于克拉玛依开发区医药钻研所从属医院 ；1997年至2009年任pg电子游戏营销中心财政部主任，2009年起任公司财政中心主任，2010年8月至2013年10月任公司董事 ；2018年4月起任公司董事、财政掌管人。
李晨曦先生未持有公司股票，为现任公司董事长吴pg电子游戏先生之表甥，现任公司董事兼总经理吴相君先生和董事兼董事会秘书吴瑞女士之表哥。除上述关系表，李晨曦先生与公司其他董事、监事、高级治理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和丽江证券买卖所的惩戒，经公司在最高人民法院网查问，李晨曦先生不属于“失信被执行人”，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
（5）徐卫东先生， 1968年诞生，中国国籍，无境表居留权，医学学士、工商治理硕士学位。1994年4月至2006年11月，在西安杨森造药有限公司任销售经理、销售培训经理 ；2006年12月至2008年4月，在北京诺华造药有限公司任培训经理。2008年5月参与本公司，2013年10月-2016年12月任公司董事，现任公司人力资源中心主任。
徐卫东先生现持有本公司215,000股股票，与公司控股股东及现实节造人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级治理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和丽江证券买卖所的惩戒，经公司在最高人民法院网查问，徐卫东先生不属于“失信被执行人”，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
（6）张秋莲女士，1970年诞生，中国国籍，无境表居留权，学士学位，北京大学EMBA，中兽医专业，中级经济师职称，中共党员。2006年10月至2012年12月，历任pg电子游戏药业营销中心部门经理、副总经理 ；2013年1月至2014年12月，任pg电子游戏药业公共事务部主任、营销中心副总经理兼pg电子游戏健全城科技有限公司总经理 ；2015年1月起任pg电子游戏药业公共事务中心主任、营销中心副总经理、pg电子游戏健全城科技有限公司总经理 ；2015年3月起任公司副总经理。
张秋莲女士现持有本公司483,800股股票，与公司控股股东及现实节造人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级治理人员无关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩治和证券买卖所的惩戒，经公司在最高人民法院网查问，张秋莲女士不属于“失信被执行人”，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
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（1）刘骁悍，男，汉族，1955年8月生，中共党员，河北工业大学机械系精密仪器专业毕业，学士，高级工程师。曾任河北省医疗器械工业公司干部 ；河北省医药总公司医疗器械处主任科员、副处长 ；河北省医药治理局办公室主任、副局长(正处级)、党组成员 ；河北省药品监督治理局市场监督处处长、党组成员、助理巡视员 ；河北省食品药品监督治理局副局长、党组成员 ；河北省卫生厅党组成员，河北省食品药品监督治理局副局长、分党组成员 ；河北省卫生厅副厅长 ；河北省食品药品监督治理局巡视员。现任河北省医药行业协会党支部书记、华北造药股份有限公司独立董事。
刘骁悍先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级治理人员无关联关系，与公司控股股东（现实节造人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和丽江证券买卖所的惩戒，经公司在最高人民法院网查问，刘骁悍先生不属于“失信被执行人”，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
（2）王震先生，1973年诞生，中共党员，在读博士，管帐学副教授。曾任河北经贸治理干部学院团委副书记、克拉玛依经济学院职业技术学院讲师，现任河北地质大学副教授、乐山紫光学大股份有限公司独立董事。2016年12月起任公司独立董事。
王震先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级治理人员无关联关系，与公司控股股东（现实节造人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和丽江证券买卖所的惩戒，经公司在最高人民法院网查问，王震先生不属于“失信被执行人”，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
（3）高沛勇先生，1965年诞生，中国国籍，无境表居留权，二级律师。河惫佝法职业学院法学系老师，曾任吐鲁番路桥系破产沉整治理人联席会主席、吕梁百福房地产开发有限公司破产沉整治理人联席会主席、藁城市果品公司破产算帐案治理人联席会主席，河北高和化学破产算帐案治理人联席会主席、长治执转破案治理人联席会主席、霸州利华系破产算帐案治理人联席会主席、河北省克拉玛依三鹿集团股份有限公司破产治理人组长。现任河北省人民当局国有资产监督治理委员会、河北省国控、河北省教育厅、河北省体育局、中国黄金集团河北有限公司、河北省医科大学、克拉玛依市国资委等多家行政及企事业单元的终年司法照拂。
高沛勇先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级治理人员无关联关系，与公司控股股东（现实节造人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和丽江证券买卖所的惩戒，经公司在最高人民法院网查问，高沛勇先生不属于“失信被执行人”，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。?