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     证券代码：002603      证券简称：pg电子游戏药业      布告编号：2019-004

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第六届董事会第十九次会议决定布告

 　　pg电子游戏第六届董事会第十九次会议于2019年1月8日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2018年12月28日以电话通知并电子邮件方式发出
；嵋橛Σ斡氡砭龆9人，现实参与表决董事9人
；嵋橛晒径鲁の鈖g电子游戏主持，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。

　　会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于使用临时闲置自有资金采办短期理财富品的议案》。

　　在保障公司日常经营运作资金需要、有效节造投资风险的情况下，公司可使用部门临时闲置自有资金采办安全性高的保本型短期理财富品，额度不超过人民币80,000万元，采办理财富品的额度在董事会审议通过之日起12个月内能够滚动使用，但累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。

　　董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署有关合同文件，由公司财政掌管人掌管组织执行，公司财政中心具体操作。

　　表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

　　详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用临时闲置自有资金采办短期理财富品的布告》(布告编号：2019-006)。

　　二、审议通过了《关于增长公司经营领域的议案》。

　　凭据公司经营发展必要，公司拟增长经营领域：

　　原经营领域为：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、幼容量注射剂的出产;保健食品的出产、销售(许可出产种类以食品出产许可种类明细表核准的为准);饮料(固体饮料类、其他饮料类)的出产、销售(许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准);方便食品的出产、销售(许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准);中药提取物的出产;自营和代理各类商品和技术的进出口，但国度限造公司经营和不容进出口的商品和技术之表;自有房屋租赁;机械设备租赁;家具、家用电器租赁;农产品收购(不含粮食);糖果制品的出产、销售(许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准);企业治理征询服务;健全治理征询服务(诊疗、医疗、生理征询之表)。(以下限分支机构经营);中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的钻延注开发;技术征询、服务、让渡。(依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动)。

　　拟调换为：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、幼容量注射剂、中药配方颗粒的出产;保健食品的出产、销售(许可出产种类以食品出产许可种类明细表核准的为准);饮料(固体饮料类、其他饮料类)的出产、销售(许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准);方便食品的出产、销售(许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准);中药提取物的出产;自营和代理各类商品和技术的进出口，但国度限造公司经营和不容进出口的商品和技术之表;自有房屋租赁;机械设备租赁;家具、家用电器租赁;农产品收购(不含粮食);糖果制品的出产、销售(许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准);企业治理征询服务;健全治理征询服务(诊疗、医疗、生理征询之表)。(以下限分支机构经营);中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的钻延注开发;技术征询、服务、让渡。(依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动)。

　　(注：经营领域内容最终以工商登记部门核准为准)

　　表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于批改<公司章程>的议案》。

　　公司拟凭据经营领域的改观情况对公司章程的相应条款进行批改，具体情况如下：

　　原第十三条 经依法登记，公司的经营领域是：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、幼容量注射剂的出产;保健食品的出产、销售(许可出产种类以食品出产许可种类明细表核准的为准);饮料(固体饮料类、其他饮料类)的出产、销售(许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准);方便食品的出产、销售(许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准);中药提取物的出产;自营和代理各类商品和技术的进出口，但国度限造公司经营和不容进出口的商品和技术之表;自有房屋租赁;机械设备租赁;家具、家用电器租赁;农产品收购(不含粮食);糖果制品的出产、销售(许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准);企业治理征询服务;健全治理征询服务(诊疗、医疗、生理征询之表)。(以下限分支机构经营);中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的钻延注开发;技术征询、服务、让渡。(依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动)。

　　拟批改为：第十三条 经依法登记，公司的经营领域是：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、幼容量注射剂、中药配方颗粒的出产;保健食品的出产、销售(许可出产种类以食品出产许可种类明细表核准的为准);饮料(固体饮料类、其他饮料类)的出产、销售(许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准);方便食品的出产、销售(许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准);中药提取物的出产;自营和代理各类商品和技术的进出口，但国度限造公司经营和不容进出口的商品和技术之表;自有房屋租赁;机械设备租赁;家具、家用电器租赁;农产品收购(不含粮食);糖果制品的出产、销售(许可出产食品种类以食品出产许可证副页核准的为准);企业治理征询服务;健全治理征询服务(诊疗、医疗、生理征询之表)。(以下限分支机构经营);中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的钻延注开发;技术征询、服务、让渡。(依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动)。

　　(注：经营领域内容最终以工商登记部门核准为准)

　　表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于召开2019年第一次一时股东大会的议案》。

　　公司决定于2019年1月24日召开公司2019年第一次一时股东大会。

　　表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

　　详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第一次一时股东大会的通知》(布告编号：2019-007)。

　　特此布告。

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　　董事会               

　　2019年1月9日