pg电子游戏药业(002603)
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?证券代码：002603????? 证券简称：pg电子游戏药业????? 布告编号：2018-074
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第六届董事会第十八次会议决定布告
pg电子游戏第六届董事会第十八次会议于2018年12月7日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2018年11月26日以电话通知并电子邮件方式发出；嵋橛Σ斡氡砭龆9人，现实参与表决董事9人；嵋橛晒径鲁の鈖g电子游戏主持，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联买卖的议案》。
公司决定以自有资金对控股子公司pg电子游戏健全城科技有限公司增资7,000万元。
该买卖事项组成了公司的关联买卖，关联董事吴pg电子游戏、吴相君、吴瑞、李晨曦回避表决。
表决情况：赞成5票，否决0票，弃权0票。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司增资暨关联买卖的布告》（布告编号：2018-076）。
二、审议通过了《关于让渡参股公司股权暨关联买卖的议案》。
赞成公司控股子公司pg电子游戏健全城科技有限公司向本公司控股股东pg电子游戏医药科技有限公司以2,800万元人民币的价值让渡其持有的北京康康盛世信息技术有限公司20%股权，以1,200万元人民币的价值让渡其持有的丽江市华英智联通讯技术有限公司10%股权。
该买卖事项组成了公司的关联买卖，关联董事吴pg电子游戏、吴相君、吴瑞、李晨曦回避表决。
表决情况：赞成5票，否决0票，弃权0票。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于让渡参股公司股权暨关联买卖的布告》（布告编号：2018-077）。
三、审议通过了《关于新增设立召募资金专项账户的议案》。
公司决定在中信银行股份有限公司克拉玛依东岗路支行增设一个召募资金专项账户，用于2017年非公开刊行股票召募资金项目——化学造剂国际产业化项目召募资金的存储、使用和治理。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增设立召募资金专项账户的布告》（布告编号：2018-078）。
特此布告。
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董事会 ? ? ?? ?
2018年12月8日? ? ?