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 证券代码：002603        证券简称：pg电子游戏药业      布告编号：2018-053

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第六届董事会第十六次会议决定

pg电子游戏第六届董事会第十六次会议于2018年10月18日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开
。本次会议通知和文件于2018年10月12日以电话通知并电子邮件方式发出
；嵋橛Σ斡氡砭龆9人，现实参与表决董事9人
；嵋橛晒径鲁の鈖g电子游戏主持，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议
。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定
。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于回购部门社会公家股份的预案》
。

公司拟使用自有资金回购总额不少于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）的公司股份，回购后的股份将用于执行股权激励、员工持股打算或依法注销削减公司注册本钱等
。若公司未能执行股权激励打算或员工持股打算，则公司回购的股份将依法予以注销
。具体用处授权董事会凭据有关司法律规决定
；毓汗煞菁壑挡怀嗣癖18.00元/股（含）
；毓汗煞莸闹葱衅谙尬怨啥蠡嵘笠橥ü毓汗煞菰ぐ钢掌12个月内
。

以下回购股份事宜，需在公司股东大会逐项审议：

1、拟回购股份的方式

本次回购股份拟选取集中竞价买卖方式
。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
。

2、拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

回购股份种类：公司刊行的人民币通常股（A股）股票

回购股份的数量、比例和回购资金总金额：拟回购资金总额不少于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购股份价值不超过人民币18.00元/股（含）
。凭据回购资金总额上限人民币10,000万元（含）、回购价值上限18.00元/股（含）进行测算，若全额回购，预计回购股份数量约为555.55万股，占公司目前总股本0.46%
。具体回购股份的数量以回购期限届满时现实回购的股份数量为准
。

在本次回购自董事会通过之日起至回购实现前，若公司执行本钱公积转增股本、派发股票或现金盈利、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将凭据中国证监会和丽江证券买卖所有关划定进行相应调整
。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
。

3、拟用于回购的资金起源

本次拟用于回购的资金总额不少于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），资金起源为公司自有资金
。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
。

4、拟回购股份的价值、价值区间或定价准则

公司本次回购股份的价值不超过人民币 18.00 元/股（含），具体回购价值由股东大会授权公司董事会在回购执行期间，综合公司二级市场股票价值、公司财政情况和经营情况确定
。

在本次回购自董事会通过之日起至回购实现前，若公司执行本钱公积转增股本、派发股票或现金盈利、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将凭据中国证监会和丽江证券买卖所有关划定进行相应调整回购价值区间
。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
。

5、拟回购股份的执行期限

回购股份的执行期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内
。若是在此期限内触及以下前提，则回购期限提前届满：

（1）若是回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购规划执行结束，即回购期限自该日起提前届满
。

（2）如公司董事会决定终止本回购规划，则回购期限自董事会决定终止本回购规划之日起提前届满
。公司董事会将凭据股东大会的授权，在回购期限内凭据市场情况择机做出回购决策并予以执行
。

回购规划执行期间，若公司股票因谋划沉大事项陆续停牌10个买卖日及以上的，回购规划将在股票复牌后顺延执行并实时披露
。

公司不得鄙人列期间回购公司股票：

（1）公司定期汇报或业绩快报布告前10个买卖日内；

（2）自可能对本公司股票买卖价值产生沉大影响的沉大事项产生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个买卖日内；

（3）中国证监会及丽江证券买卖所划定的其他情景
。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
。

6、决定的有效期

本次回购股份决定的有效期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内
。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购部门社会公家股份预案的布告》（布告编号：2018-052）
。

二、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份有关屎的议案》
。

为顺利执行本次股份回购，特提请股东大会授权董事会办理本次回购的有关事宜，蕴含但不限于：

（1）公司提请股东大会授权董事会决定以下事宜：

①授权董事会凭据有关司法律规决定回购股份数的具体用处，蕴含执行股权激励打算、员工持股打算或依法注销削减公司注册本钱等；

②授权董事会凭据公司现实情况及股价阐发等综合决定持续执行或者终止执行本回购规划
。

（2）公司提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体办理回购公司股份事宜，蕴含但不限于：

①授权公司董事会及董事会授权人士凭据上述要求择机回购公司股份，蕴含回购的具体股份种类、方式、功夫、价值、数量等；

②授权公司董事会及董事会授权人士在回购股份执行实现后，办理《公司章程》涉及注册本钱调换的批改事宜；

③授权公司董事会及董事会授权人士凭据有关划定（即合用的司法、律例、监管部门的有关划定）调整具体执行规划，办理与股份回购有关的其他事宜
。

（3）上述授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理结束之日止
。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
。

三、审议通过了《关于召开2018年第二次一时股东大会的议案》
。

公司决定于2018年11月6日召开公司2018年第二次一时股东大会
。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第二次一时股东大会的通知》（布告编号：2018-054）
。

特此布告
。

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董事会

                                                                                              2018年10月18日