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 证券代码：002603        证券简称：pg电子游戏药业      布告编号：2017-083

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第六届董事会第十次会议决定布告

pg电子游戏第六届董事会第十次会议于2017年12月25日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2017年12月19日以电话通知并电子邮件方式发出；嵋橛Σ斡氡砭龆9人
，现实参与表决董事8人
，董事戴奉祥告假未出席会议；嵋橛晒径鲁の鈖g电子游戏主持
，监事会成员列席了会议。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于使用临时闲置自有资金采办短期理财富品的议案》。

在保障公司日常经营运作资金需要、有效节造投资风险的情况下
，公司可使用部门临时闲置自有资金采办安全性高的保本型短期理财富品
，额度不超过人民币80,000万元
，采办理财富品的额度在董事会审议通过之日起12个月内能够滚动使用
，但累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。

董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署有关合同文件
，由公司财政掌管人掌管组织执行
，公司财政中心具体操作。

表决情况：赞成8票
，否决0票
，弃权0票。

特此布告。

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董事会

                                                                                              2017年12月25日