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?证券代码：002603?????? 证券简称：pg电子游戏药业?????? 布告编号：2018-014

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2018年第一次一时股东大会决定布告

?出格提醒：

1、本次股东大会未出现否决定案的情景；

2、本次股东大会没有涉及调换上次股东大会决定。

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一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议召开功夫：

（1）现场会议功夫：2018年4月12日下午14:55

（2）网络投票功夫：2018年4月11日-12日。其中，通过丽江证券买卖所买卖系统进行网络投票的功夫为2018年4月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过丽江证券买卖所互联网投票系统投票的具体功夫为2018年4月11日15:00至4月12日15:00的肆意功夫

2、会议地址：克拉玛依高新区天山大街238号pg电子游戏健全城会议室

3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合

4、会议召集人和主持人：公司董事会。董事长吴pg电子游戏先生主持会议。

本次会议的召集、召开法式及表决方式切合有关司法、行政律例、部门规章、规范性文件和公司章程的划定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代理人共10人，代表股份569,699,792股，占公司总股本的47.2539%。

2、现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份569,698,892股，占公司总股本的47.2538%。

3、通过网络投票出席会议股东情况

参与网络投票的股东共1人，代表股份900股，占公司总股本的0.0001％。

4、参与投票的中幼投资者（指除公司董事、监事、高级治理人员以及单独或者计算持有上市公司5%以上股份的股东以表的其他股东）情况

出席现场投票及网络投票的中幼投资者共4人，代表股份352,161股，占公司总股本的0.0292%。

（三）公司部门董事、监事和高级治理人员及公司礼聘的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于增长公司经营领域的议案》；

表决情况：赞成569,699,792股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；否决0股；弃权0股。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成352,161股，占出席会议中幼投东所持股份的100%；否决0股；弃权0股。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于批改<公司章程>的议案》；

表决情况：赞成569,699,792股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；否决0股；弃权0股。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成352,161股，占出席会议中幼投东所持股份的100%；否决0股；弃权0股。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的司法定见

北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证定见如下：本次股东大会的召集、召开法式切合有关司法、律例、规范性文件及pg电子游戏药业章程的划定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决法式及表决步骤切合有关司法、律例、规范性文件及pg电子游戏药业章程的划定，表决了局合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2018年第一次一时股东大会决定；

2、北京国枫律师事务所关于pg电子游戏2018年第一次一时股东大会的司法定见书。

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特此布告。

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董事会

???????????????????????????????????? ???????????2018年4月12日