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  证券代码：002603     证券简称：pg电子游戏药业     布告编号：2019-011

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2019年第一次一时股东大会决定布告

　　　　出格提醒：

　　1、本次股东大会未出现否决定案的情景;

　　2、本次股东大会没有涉及调换上次股东大会决定
。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况：

　　1、会议召开功夫：

　　(1)现场会议功夫：2019年1月24日下午14:55

　　(2)网络投票功夫：2019年1月23日-1月24日
。其中，通过丽江证券买卖所买卖系统进行网络投票的功夫为2019年1月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00;通过丽江证券买卖所互联网投票系统投票的具体功夫为2019年1月23日15:00至1月24日15:00的肆意功夫

　　2、会议地址：克拉玛依高新区天山大街238号pg电子游戏健全城会议室

　　3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合

　　4、会议召集人和主持人：公司董事会
。董事长吴pg电子游戏先生主持会议
。

　　本次会议的召集、召开法式及表决方式切合有关司法、行政律例、部门规章、规范性文件和公司章程的划定
。

　　(二)会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代理人共15人，代表股份572,161,592股，占公司总股本的47.4309%
。

　　2、现场会议股东出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份571,801,692股，占公司总股本的47.4010%
。

　　3、通过网络投票出席会议股东情况

　　参与网络投票的股东共6人，代表股份359,900股，占公司总股本的0.0298%
。

　　4、参与投票的中幼投资者(指除公司董事、监事、高级治理人员以及单独或者计算持有上市公司5%以上股份的股东以表的其他股东)情况

　　出席现场投票及网络投票的中幼投资者共8人，代表股份1,503,261股，占公司总股本的0.1246%
。

　　(三)公司部门董事、监事和高级治理人员及公司礼聘的见证律师出席了会议
。

　　二、议案审议表决情况

　　出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于增长公司经营领域的议案》;

　　表决情况：赞成572,129,892股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9945%;否决31,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0055%;弃权0股
。

　　其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成1,471,561股，占出席会议中幼投东所持股份的97.8913%;否决31,700股，占出席会议中幼投东所持股份的2.1087%;弃权0股
。

　　2、审议通过了《关于批改<公司章程>的议案》;

　　表决情况：赞成572,129,892股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9945%;否决31,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0055%;弃权0股
。

　　其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成1,471,561股，占出席会议中幼投东所持股份的97.8913%;否决31,700股，占出席会议中幼投东所持股份的2.1087%;弃权0股
。

　　该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过
。

　　三、律师出具的司法定见

　　北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证定见如下：本次股东大会的召集、召开法式切合有关司法、律例、规范性文件及pg电子游戏药业章程的划定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决法式及表决步骤切合有关司法、律例、规范性文件及pg电子游戏药业章程的划定，表决了局合法有效
。

　　四、备查文件目录

　　1、公司2019年第一次一时股东大会决定;

　　2、北京国枫律师事务所关于pg电子游戏2019年第一次一时股东大会的司法定见书
。

　　特此布告
。

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　　董事会         

　　2019年1月24日