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出格提醒：

1、本次股东大会未出现否决定案的情景；

2、本次股东大会没有涉及调换上次股东大会决定。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议召开功夫：

（1）现场会议功夫：2019年12月3日下午14:55

（2）网络投票功夫：2019年12月2日-12月3日。其中，通过丽江证券买卖所买卖系统进行网络投票的功夫为2019年12月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过丽江证券买卖所互联网投票系统投票的具体功夫为2019年12月2日15:00至12月3日15:00的肆意功夫

2、会议地址：克拉玛依高新区天山大街238号pg电子游戏健全城会议室

3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合

4、会议召集人和主持人：公司董事会。董事长吴pg电子游戏先生主持会议。

本次会议的召集、召开法式及表决方式切合有关司法、行政律例、部门规章、规范性文件和公司章程的划定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代理人共24人，代表股份664,010,480股，占公司总股本的55.1633%。

2、现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份662,227,898股，占公司总股本的55.0152%。

3、通过网络投票出席会议股东情况

参与网络投票的股东共13人，代表股份1,782,582股，占公司总股本的0.1481％。

4、参与投票的中幼投资者（指除公司董事、监事、高级治理人员以及单独或者计算持有上市公司5%以上股份的股东以表的其他股东）情况

出席现场投票及网络投票的中幼投资者共16人，代表股份2,142,643股，占公司总股本的0.1780%。

（三）公司部门董事、监事和高级治理人员及公司礼聘的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于全资子公司投资建设现代中药产业化项主张议案》；

表决情况：赞成663,459,480股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9170%；否决551,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0830%；弃权0股。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成1,591,643股，占出席会议中幼投东所持股份的74.2841%；否决551,000股，占出席会议中幼投东所持股份的25.7159%；弃权0股。

2、审议通过了《关于增长公司注册本钱的议案》；

表决情况：赞成664,004,780股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9991%；否决1,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权4,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0007%。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成2,136,943股，占出席会议中幼投东所持股份的99.7340%；否决1,200股，占出席会议中幼投东所持股份的0.0560%；弃权4,500股，占出席会议中幼投东所持股份的0.2100%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于批改<公司章程>的议案》；

表决情况：赞成664,009,280股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；否决1,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成2,141,443股，占出席会议中幼投东所持股份的99.9440%；否决1,200股，占出席会议中幼投东所持股份的0.0560%；弃权0股。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的司法定见

北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证定见如下：本次股东大会的召集、召开法式切合有关司法、律例、规范性文件及pg电子游戏药业章程的划定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决法式及表决步骤切合有关司法、律例、规范性文件及pg电子游戏药业章程的划定，表决了局合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2019年第三次一时股东大会决定；

2、北京国枫律师事务所关于pg电子游戏2019年第三次一时股东大会的司法定见书。

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      董事会                
2019年12月4日