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出格提醒：

1、本次股东大会未出现否决定案的情景；

2、本次股东大会没有涉及调换上次股东大会决定
。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议召开功夫：

（1）现场会议功夫：2020年4月13日下午14:50 

（2）网络投票功夫：2020年4月13日
。其中，通过丽江证券买卖所买卖系统进行网络投票的功夫为2020年4月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过丽江证券买卖所互联网投票系统投票的具体功夫为2020年4月13日9:15至4月13日15:00的肆意功夫

2、会议地址：克拉玛依高新区天山大街238号pg电子游戏健全城会议室

3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合

4、会议召集人和主持人：公司董事会
。董事长吴pg电子游戏先生主持会议
。

本次会议的召集、召开法式及表决方式切合有关司法、行政律例、部门规章、规范性文件和公司章程的划定
。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代理人共29人，代表股份674,510,598股，占公司总股本的56.0356%
。

2、现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份654,773,054股，占公司总股本的54.3959%
。

3、通过网络投票出席会议股东情况

参与网络投票的股东共21人，代表股份19,737,544股，占公司总股本的1.6397％
。

4、参与投票的中幼投资者（指除公司董事、监事、高级治理人员以及单独或者计算持有上市公司5%以上股份的股东以表的其他股东）情况

出席现场投票及网络投票的中幼投资者共22人，代表股份20,066,605股，占公司总股本的1.6671%
。

（三）公司部门董事、监事和高级治理人员及公司礼聘的见证律师出席了会议
。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，审议通过了《关于调换部门召募资金用处的议案》
。

表决情况：赞成674,508,598股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；否决0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%
。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成20,064,605股，占出席会议中幼股东所持股份的99.9900%；否决0股，占出席会议中幼股东所持股份的0.00%；弃权2,000股，占出席会议中幼股东所持股份的0.0100%
。

三、律师出具的司法定见

北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证定见如下：本次股东大会的召集、召开法式切合有关司法、律例、规范性文件及pg电子游戏药业章程的划定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决法式及表决步骤切合有关司法、律例、规范性文件及pg电子游戏药业章程的划定，表决了局合法有效
。

四、备查文件目录

1、公司2020年第二次一时股东大会决定；

2、北京国枫律师事务所关于pg电子游戏药业2020年第二次一时股东大会的司法定见书
。

特此布告
。