pg电子游戏

pg电子游戏
2023年第一次一时股东大会决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

出格提醒：

1、本次股东大会未出现否决定案的情景；
2、本次股东大会没有涉及调换上次股东大会决定。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议召开功夫：

（1）现场会议功夫：2023年2月27日下午14:50

（2）网络投票功夫：2023年2月27日。其中，通过丽江证券买卖所买卖系统进行网络投票的功夫为2023年2月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过丽江证券买卖所互联网投票系统投票的具体功夫为2023年2月27日9:15至2月27日15:00的肆意功夫

2、会议地址：克拉玛依高新区天山大街238号pg电子游戏健全城会议室

3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合

4、会议召集人和主持人：公司董事会。经半数董事推举，由公司董事吴瑞女士主持会议。

本次会议的召集、召开法式及表决方式切合有关司法、行政律例、部门规章、规范性文件和公司章程的划定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代理人共54人，代表股份937,331,938股，占公司总股本的56.1040%。

2、现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共15人，代表股份918,194,008股，占公司总股本的54.9585%。

3、通过网络投票出席会议股东情况

参与网络投票的股东共39人，代表股份19,137,930股，占公司总股本的1.1455％。

4、参与投票的中幼投资者（指除公司董事、监事、高级治理人员以及单独或者计算持有上市公司5%以上股份的股东以表的其他股东）情况

出席现场投票及网络投票的中幼投资者共45人，代表股份19,182,530股，占公司总股本的1.1482%。

（三）公司部门董事、监事和高级治理人员及公司礼聘的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

选举吴相君、吴瑞、张秋莲、赵韶华、和徐卫东为公司第八届董事会非独立董事。

本议案按累积投票造进行逐项审议。具体表决了局如下：

（1）赞成吴相君担任公司第八届董事会非独立董事的股数为936,601,875股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的99.9221%，当选有效。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成18,452,467股，占出席会议中幼股东所持股份的96.1941%。

（2）赞成吴瑞担任公司第八届董事会非独立董事的股数为934,101,998股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的99.6554%，当选有效。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成15,952,590股，占出席会议中幼股东所持股份的83.1621%。

（3）赞成李晨曦担任公司第八届董事会非独立董事的股数为935,609,798股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的99.8163%，当选有效。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成17,460,390股，占出席会议中幼股东所持股份的91.0224%。

（4）赞成张秋莲担任公司第八届董事会非独立董事的股数为935,666,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的99.8223%，当选有效。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成17,516,792股，占出席会议中幼股东所持股份的91.3164%。

（5）赞成赵韶华担任公司第八届董事会非独立董事的股数为935,560,258股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的99.8110 %，当选有效。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成17,410,850股，占出席会议中幼股东所持股份的90.7641%。

（6）赞成徐卫东担任公司第八届董事会非独立董事的股数为929,051,245股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的99.1166%，当选有效。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成10,901,837股，占出席会议中幼股东所持股份的56.8321%。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

选举刘骁悍、陈刚和韩志国为公司第八届董事会独立董事。

本议案按累积投票造进行逐项审议。具体表决了局如下：

（1）赞成刘骁悍担任公司第八届董事会独立董事的股数为935,697,837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的99.8257%，当选有效。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成17,548,429股，占出席会议中幼股东所持股份的91.4813%。

（2）赞成陈刚担任公司第八届董事会独立董事的股数为937,212,227股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的99.9872%，当选有效。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成19,062,819股，占出席会议中幼股东所持股份的99.3759%。

（3）赞成韩志国担任公司第八届董事会独立董事的股数为937,269,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的99.9933%，当选有效。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成19,119,992股，占出席会议中幼股东所持股份的99.6740%。

董事会中兼任公司高级治理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超

过公司董事总数的二分之一。

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

（1）赞成高学东担任公司第八届监事会非职工代表监事的股数为934,914,929股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的99.7421%，当选有效。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成16,765,521股，占出席会议中幼股东所持股份的87.3999%。

（2）赞成刘根武担任公司第八届监事会非职工代表监事的股数为937,174,669股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的99.9832%，当选有效。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成19,025,261股，占出席会议中幼股东所持股份的99.1801%。

监事会中不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级治理人员的监事；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

4、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬尺度的议案》。

表决情况：赞成920,578,087股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2126%；否决16,743,251股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7863%；弃权10,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成2,428,679股，占出席会议中幼股东所持股份的12.6609%；否决16,743,251股，占出席会议中幼股东所持股份的87.2839%；弃权10,600股，占出席会议中幼股东所持股份的0.0553%。

三、律师出具的司法定见

北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证定见如下：本次会议的召集、召开法式切合司法、行政律例、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规定》及《公司章程》的划定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决法式和表决了局均合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2023年第一次一时股东大会决定；

2、北京国枫律师事务所关于pg电子游戏药业2023年第一次一时股东大会的司法定见书。

特此布告。

pg电子游戏

董事会

2023年2月28日