pg电子游戏药业(002603)
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一、沉要提醒 今年度汇报提要来自年度汇报全文，为全面相识本公司的经营成就、财政情况及将来发展规划，投资者该当到证监会指定媒体仔细阅读年度汇报全文。 所有董事均已出席了审议本汇报的董事会会议。
沉要内容提醒： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员保障季度汇报的真实、正确、齐全，不存在虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏，并承担个别和连带的司法责任。
pg电子游戏（以下简称“公司”）定于 2024年5月20日下午15：00-17：00在全景网进行2023年度网上业绩注明会，本次年度业绩注明会将选取网络远程的方式进行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参加本次年度业绩注明会。
pg电子游戏（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第八届董事会第九次会议，决定召开公司2023年年度股东大会，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的根基情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会
一、日常关联买卖根基情况 （一）日常关联买卖概述 pg电子游戏（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司因经营必要，与公司控股股东pg电子游戏医药科技有限公司（以下简称“pg电子游戏医药科技”）及其子公司pg电子游戏络病健全医疗治理有限公司（以下简称“pg电子游戏络病”）、河北pg电子游戏国医堂健全医疗治理有限公司（含分公司）（以下简称“pg电子游戏国医堂”）、pg电子游戏德衡医院（吕梁）有限公司（以下简称“pg电子游戏德衡医院”）、克拉玛依pg电子游戏健全体检中心有限公司（以下简称“pg电子游戏体检中心”）、pg电子游戏互联网医院（河北）有限公司（以下简称“pg电子游戏互联网医院”）以及河北pg电子游戏医院之间存在日常经营性关联买卖。
一、拟聘用管帐师事务所事项的情况注明 pg电子游戏（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘用2024年度财政及内控审计机构的议案》。经公司董事会审计委员会审查，董事会决定聘用中勤万信管帐师事务所（特殊通常合资）（以下简称“中勤万信”）为公司2024年度财政及内控审计机构，聘期一年，审计用度为240万元。